O Reino Unido sancionou o mercado de criptoativos Xinbi e o complexo de golpes #8 Park no Camboja devido a uma rede de fraude e tráfico de US$ 19,9 bilhões, congelando ativos em Londres antes da Cúpula de Finanças Ilícitas de junho.
O governo do Reino Unido sancionou a Xinbi, um mercado de criptomoedas em língua chinesa, em 26 de março, tornando-se o primeiro país no mundo a tomar tal medida contra a plataforma. As medidas, anunciadas em conjunto pelo Foreign, Commonwealth & Development Office e pelo Home Office, visam o que as autoridades descreveram como um pilar financeiro fundamental de operações de golpes em larga escala e tráfico humano em todo o Sudeste Asiático.
De acordo com a Chainalysis, a Xinbi processou mais de US$ 19,9 bilhões em transações entre 2021 e 2025. A plataforma facilitou a lavagem de dinheiro, a negociação de criptoativos over-the-counter (OTC) não licenciada e a venda de dados pessoais roubados, ao mesmo tempo em que forneceu infraestrutura de comunicações — incluindo equipamentos de internet via satélite — usados para atingir vítimas de fraude. O Crypto.news já havia relatado a conexão da Xinbi com o ecossistema mais amplo de mercados criminosos baseados no Telegram, onde operava ao lado da Haowang Guarantee, o maior mercado da darknet já registrado.
As sanções estendem-se para além da própria Xinbi, abrangendo a Legend Innovation Co., operadora do complexo “#8 Park” no Camboja — um centro de golpes que se acredita abrigar até 20.000 trabalhadores traficados — e seu diretor Eang Soklim. Os indivíduos designados também estão ligados à rede financeira do Prince Group, que o Reino Unido e os EUA sancionaram no ano passado em uma ação que desencadeou o congelamento e a apreensão de ativos que excederam £1 bilhão (US$ 1,3 bilhão).
Várias propriedades em Londres serão congeladas sob as novas medidas, somando-se aos ativos anteriormente apreendidos no Reino Unido. Essas apreensões anteriores incluíram um prédio de escritórios de £100 milhões (US$ 133 milhões), duas mansões multimilionárias e um helicóptero. As autoridades afirmam que a ação mais recente restringirá imediatamente o acesso aos canais financeiros usados pela rede.
“Nossas sanções hoje enviam uma mensagem clara: não permitiremos que os britânicos se tornem vítimas desses golpes terríveis nem toleraremos os terríveis abusos de direitos humanos perpetrados nesses centros de golpes”, disse Stephen Doughty MP, Ministro de Estado do Reino Unido para a Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos, no anúncio oficial do governo.
O Reino Unido afirmou que seu objetivo é cortar completamente a Xinbi do ecossistema legítimo de criptoativos — eliminando sua capacidade de processar transações e corroendo a espinha dorsal financeira que permite que as redes de golpes recrutem, sustentem e ocultem suas operações.
A ação ocorre em meio a um crescente alarme global sobre o papel dos criptoativos no financiamento do tráfico humano e do trabalho forçado. Um relatório da Chainalysis de fevereiro de 2026 descobriu que os fluxos de criptoativos para serviços suspeitos de tráfico aumentaram 85% em 2025, com redes com alta concentração de stablecoins e ligadas ao Telegram operando em todo o Sudeste Asiático em escala crescente. Apenas seis dias antes das sanções contra a Xinbi, o FBI e a polícia tailandesa congelaram US$ 580 milhões em criptoativos ligados a quadrilhas de golpes organizadas visando americanos.
A medida do Reino Unido faz parte do que as autoridades descrevem como uma estratégia mais ampla, visando não apenas os perpetradores individuais, mas a infraestrutura que sustenta a fraude global. As autoridades afirmaram que as sanções contra a Xinbi serão incorporadas à Cúpula de Finanças Ilícitas do Reino Unido em junho, onde planejam acelerar a coordenação internacional para combater a lavagem e a movimentação de fundos ilícitos através das fronteiras.
Conforme relatado pelo The Block, as sanções entraram em vigor imediatamente em 26 de março.
