O Tesouro dos EUA sancionou quatro exchanges de criptomoedas iranianas e dois executivos seniores da Nobitex, após acusar as plataformas de ajudar entidades sancionadas a acessar o ecossistema de ativos digitais.
De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, a última ação visa Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex sob sua campanha contínua “Fúria Econômica” contra o Irã. O departamento disse que pessoas e empresas dos EUA estão agora proibidas de fornecer serviços às exchanges designadas.
O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que o governo iraniano adotou tecnologias de ativos digitais para evadir sanções e movimentar riqueza, apesar das condições econômicas em deterioração do país. Ele acrescentou que o Tesouro continuaria a rastrear a atividade financeira ligada ao Irã por meio de canais bancários tradicionais e redes de criptomoedas.
Lançada em 14 de abril, a campanha “Fúria Econômica” do Tesouro tornou-se uma parte central do esforço de Washington para isolar financeiramente o Irã durante o conflito que começou após ataques conjuntos dos EUA e Israel em fevereiro. Autoridades dos EUA também vincularam a campanha aos esforços para impedir o Irã de avançar seu programa nuclear.
Poucos dias antes de anunciar as novas sanções, Bessent divulgou que o Tesouro havia apreendido quase US$ 1 bilhão em criptomoedas de exchanges e carteiras iranianas desde o início do conflito.
De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, a Nobitex está no centro do “pipeline de dólar digital” do Irã e responde por aproximadamente 50% da atividade de negociação de criptomoedas do país.
O Tesouro descreveu a Nobitex como uma plataforma financeira chave que serve entidades iranianas sancionadas, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica.
O Tesouro também alegou que a exchange facilitou atividades de vigilância direcionadas a civis iranianos.
Além da própria plataforma, o Tesouro adicionou o CEO da Nobitex, Seyed Ali Khoee, e o presidente Amir Hossein Rad à lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros.
Reportagens recentes da Reuters atraíram atenção adicional para a exchange. A Reuters informou que a Nobitex foi fundada em 2018 pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, que usavam o sobrenome Aghamir, e que a dupla pertence a uma família iraniana politicamente conectada.
A Reuters também informou que a Nobitex afirma atender 11 milhões de usuários e processar cerca de 70% das transações de cripto do Irã.
A Nobitex rejeitou as alegações de laços diretos com o governo, descrevendo-se como uma empresa privada e independente. A exchange disse à agência de notícias que não tem relacionamento ou acordo contratual com a IRGC, o banco central do Irã ou outras instituições estatais.
A atividade cripto ligada à Nobitex também chamou a atenção durante períodos de escalada militar. Relatórios anteriores da crypto.news, citando dados da Elliptic, descobriram que os saques da plataforma aumentaram mais de 700% logo após os ataques dos EUA e Israel a Teerã.
A Elliptic disse que os saques excederam US$ 500.000 logo após os ataques e se aproximaram de US$ 3 milhões entre 28 de fevereiro e 1º de março.
Embora a Elliptic tenha dito que a Nobitex permite que os usuários convertam rials iranianos em criptomoedas e movam fundos para carteiras externas, a TRM Labs ofereceu uma avaliação mais cautelosa. De acordo com a TRM Labs, parte da atividade pode ter sido influenciada por interrupções de internet que reduziram os volumes de transação depois que a conectividade do Irã supostamente caiu cerca de 99%.
As ações contra o Irã já bloquearam o acesso a canais de financiamento no valor de dezenas de bilhões de dólares, acrescentou o Departamento do Tesouro. As ações recentes incluem sanções contra alegadas redes bancárias clandestinas, empresas envolvidas no comércio de petróleo do Irã e funcionários estrangeiros acusados de apoiar as atividades militares de Teerã.
As últimas medidas continuam um padrão de ações do Tesouro visando a infraestrutura de criptomoedas que, segundo as autoridades, apoia governos sancionados, organizações terroristas e redes criminosas.
Em maio, o Tesouro sancionou duas redes ligadas ao Cartel de Sinaloa do México sob alegações de que transações de criptomoeda foram usadas para movimentar o produto do tráfico de fentanil. O Tesouro designou vários indivíduos e seis endereços de carteira Ethereum como parte dessa operação.
Na época, Bessent disse que as autoridades continuariam perseguindo as redes financeiras usadas por organizações criminosas. O Tesouro afirmou similarmente que sanções, apreensões de ativos e designações de carteiras continuam sendo ferramentas centrais em seu esforço para perturbar os canais de financiamento usados por estados adversários e atores ilícitos.
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