Autoridades dos EUA assumiram o controle do site BG Wealth Sharing depois que investigadores associaram o grupo a uma suspeita de fraude de investimento em cripto que resultou em pesadas perdas para os usuários.

De acordo com o investigador on-chain ZachXBT, carteiras ligadas à operação tentaram mover mais de US$ 92 milhões em cripto entre 27 de abril e 3 de maio, enquanto uma ação coordenada envolvendo Tether, Binance, OKX e a aplicação da lei dos EUA resultou no congelamento de mais de US$ 41 milhões.

ZachXBT afirmou que o esquema pode ser responsável por perdas que ultrapassam os US$ 150 milhões, citando atividades rastreadas até 2025 e “milhares de saques de exchange de vítimas” identificados por meio de análise on-chain. Ele acrescentou que a operação visava usuários de varejo através de canais de mídia social, onde as vítimas eram encorajadas a confiar na plataforma apesar dos sinais de alerta.

Números divulgados pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) em abril mostraram que crimes cibernéticos resultaram em US$ 21 bilhões em perdas no ano passado, com golpes de investimento em cripto formando uma porção significativa do total.

Até quarta-feira, o site BG Wealth Sharing exibe um aviso de apreensão emitido como parte de um esforço conjunto de aplicação da lei envolvendo a Operação Level Up e a Força-Tarefa do Centro de Golpes (Scam Center Strike Force), confirmando que o domínio foi assumido pelas autoridades dos EUA.

Alertas regulatórios já haviam sinalizado a plataforma meses antes. Em abril, o Banco Central de Samoa descreveu o BG Wealth Sharing como um golpe de investimento e aconselhou o público a se manter afastado, observando que a empresa operava sem licença.

As autoridades disseram que o grupo se promovia como um serviço de negociação de cripto, oferecendo retornos diários entre 1,3% e 2,6%, juntamente com incentivos de indicação e bônus baseados em classificação, projetados para atrair novos depósitos.

Nos dias que antecederam o fechamento, uma pessoa identificada pelos usuários como o CEO Stephen Beard disse aos participantes em uma mensagem de vídeo que a DSJ Exchange da plataforma estava se preparando para uma oferta pública inicial (IPO) e exigia um imposto de 12% sobre os saldos das contas para prosseguir.

No domingo, usuários começaram a postar avisos online de que os saques estavam sendo restritos, com vários alegando que a plataforma havia parado de processar solicitações. Na segunda-feira, o Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington confirmou ter recebido reclamações e alertou que a operação mostrava sinais de fraude.

O regulador afirmou que qualquer plataforma que exija depósitos adicionais antes de permitir saques é “altamente provável que esteja operando um golpe de taxa antecipada”, reforçando as preocupações levantadas pelos usuários afetados.

Ações anteriores de aplicação da lei mostraram como tais operações são estruturadas. No mês passado, o Departamento de Justiça dos EUA disse que uma operação liderada pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) contra golpes de “abate de porcos” (pig butchering) resultou em 276 prisões e no fechamento de múltiplos centros de fraude em Dubai, Tailândia e China, onde as vítimas foram persuadidas a enviar fundos para plataformas de cripto falsas antes que os ativos fossem roteados por redes de carteiras para lavagem.