O Tesouro dos EUA sancionou a BitBank, nomeando a corretora iraniana que, segundo ele, movimentou o Bitcoin que as empresas de navegação pagaram pela passagem segura pelo Estreito de Ormuz.
Desde junho, disse o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), a Autoridade de Serviços Marítimos Seguros de Ormuz tem usado a BitBank para repassar os pagamentos que arrecada ao regime iraniano. Essa autoridade era o órgão que cobrava embarcações em Bitcoin por direitos de trânsito, um esquema que o Tesouro designou em julho.
Today, as part of Operation Economic Outcast, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated key components of the Iranian regime’s digital assets-based sanctions evasion infrastructure. Targets include BitBank, a priority digital assets…
— Treasury Department (@USTreasury) September 17, 2026
Entre junho e julho, diz o Tesouro, a BitBank foi usada para movimentar "centenas de milhões de dólares em Bitcoin" para a Guarda Revolucionária Islâmica.
A BitBank é controlada por Babak Zanjani, um financista iraniano que o OFAC designou em janeiro. Condenado à morte no Irã em 2016 por desviar fundos da National Iranian Oil Company, ele teve sua sentença comutada em 2024 e ressurgiu no ano passado apoiando empreendimentos ligados ao regime. O Tesouro afirma que ele tem anunciado a BitBank em suas contas de mídia social desde pelo menos 2024.
A medida também abrange a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que desenvolveu o software da BitBank e é uma subsidiária do já designado Dot One Value Creation Group, juntamente com três executivos da Dot One: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.
O Tesouro descreve o primeiro como envolvido na maioria das evasões de sanções de Zanjani, incluindo exportações de petróleo, e diz que ele intermediou transações de ativos digitais que acabaram com o IRGC.
Todos os cinco foram designados sob a Ordem Executiva 13902, que a administração estendeu em agosto para cobrir qualquer pessoa que opere no setor de ativos digitais do Irã. É a autoridade que o Tesouro tem usado desde então para trabalhar através da rede, incluindo as corretoras de criptomoedas que designou para lavagem de fundos iranianos.
"Os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão além do alcance do OFAC", disse o Secretário do Tesouro Scott Bessent. "Se você apoia o regime iraniano, o Departamento do Tesouro irá sancioná-lo."
As designações se enquadram na Operação Economic Outcast, a campanha que Bessent anunciou em 24 de agosto e apelidou de Dia D Econômico, que o Tesouro diz ter como objetivo cortar as restantes linhas de vida econômicas do Irã com a ajuda da UE, do Reino Unido e de parceiros do Golfo.
Ativos dos EUA pertencentes aos cinco estão bloqueados, assim como quaisquer entidades das quais possuam metade ou mais, e empresas não americanas que negociem com eles correm o risco de sanções secundárias.
Os traders não esperam que a pressão diminua em breve. No Myriad, um mercado de previsões desenvolvido pela Dastan, empresa-mãe da Decrypt, as chances de Washington anunciar o fim do bloqueio naval ao transporte marítimo iraniano até 30 de setembro caíram para 10%, uma redução de 30 pontos. Mesmo um prazo até 31 de dezembro tem apenas 60% de probabilidade.
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