O Departamento do Tesouro dos EUA exigiu "privadamente" que a Binance siga um "programa de monitoramento" ao qual a empresa concordou como parte de sua declaração de culpa de 2023 em meio a relatos de que US$ 1 bilhão passou pela exchange de cripto para "entidades" ligadas ao Irã, informou o The Information na quinta-feira.

O Irã e os EUA estão envolvidos em um conflito armado há mais de dois meses. Os EUA e Israel têm procurado exercer pressão econômica sobre o Irã, de acordo com o relatório.

O The Information relatou que o Departamento do Tesouro enviou uma carta "nas últimas semanas" exigindo que a Binance cumpra o chamado programa de monitoramento que havia concordado anteriormente em seguir após se declarar culpada de acusações relacionadas a sanções e violações de combate à lavagem de dinheiro. A carta foi enviada em meio a relatos de que mais de US$ 1 bilhão passou pela Binance para grupos conectados ao Irã em 2024 e 2025.

“A Binance está comprometida em cooperar com o monitor independente e com nossa colaboração contínua com as agências relevantes", disse um porta-voz da Binance ao The Block. "Estamos fornecendo ao monitor total cooperação e transparência.”

Em fevereiro, a Fortune noticiou que a Binance demitiu investigadores que haviam descoberto evidências de fluxos ligados ao Irã. O The New York Times também relatou que investigadores internos descobriram no ano passado que mais de 1.500 contas na plataforma haviam sido acessadas do Irã e que cerca de US$ 1,7 bilhão havia fluído de duas contas da Binance para entidades ligadas ao Irã, incluindo carteiras vinculadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. 

A Binance contestou os relatos e negou que tenha demitido investigadores internos depois que eles descobriram que criptomoedas haviam fluído para entidades iranianas ligadas a organizações terroristas.

Na época, um porta-voz da Binance disse ao The Block que nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações de conformidade ou por relatar possíveis violações de sanções.

Nos últimos meses, os democratas têm pressionado o Tesouro e o Departamento de Justiça para investigar a Binance. A decisão do Presidente Donald Trump de perdoar o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, também levantou preocupações éticas. 

De acordo com o The Information, o Subsecretário do Departamento do Tesouro para o Terrorismo, Gene Lange, havia "lembrado [à Binance] de sua obrigação de cooperar plenamente com o programa de monitoramento imposto pelo Tesouro... compartilhando informações relevantes, como registros de dados críticos e documentos, em tempo hábil".

O Departamento do Tesouro não respondeu imediatamente para comentar.

A Binance, no entanto, respondeu ao pedido do Tesouro, de acordo com o The Information. A empresa escreveu que "reconhecemos a gravidade dos problemas passados e dedicamos tempo, recursos e atenção substanciais para resolvê-los", acrescentando que está "se esforçando para aumentar" a transparência e acelerar seu tempo de resposta.

“Acolhemos com satisfação o feedback construtivo do Tesouro e vemos essa supervisão como uma parte importante do fortalecimento contínuo de nossos controles de conformidade e combate à lavagem de dinheiro", disse a Binance ao The Block.

Em fevereiro, um grupo de senadores democratas pediu ao DOJ e ao Tesouro que investigassem se a Binance está violando as leis de sanções dos EUA. Em abril, o Senador Richard Blumenthal solicitou mais informações sobre os monitores que a Binance era obrigada a ter em vigor depois que a exchange se declarou culpada em 2023.

A Binance concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas e também concordou em manter um "monitor de conformidade independente" por três anos.