Dois empresários tailandeses processaram a Tether em 31 de agosto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, contestando a autoridade da emissora para congelar aproximadamente 42,4 milhões de USDT antes que as autoridades obtivessem um mandado de apreensão.
Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas alegam na sua queixa que a Tether colocou na lista negra dez endereços Ethereum contendo precisamente 42.417.785,62 USDT em 30 de outubro de 2025. As alegações não foram julgadas, e a Tether não tinha apresentado uma resposta pública até 2 de setembro.
Os queixosos alegam que a Tether agiu após receber um pedido informal de um agente da Homeland Security Investigations. Eles argumentam que nenhum mandado, ordem judicial, intimação ou outro processo legal formal autorizou o congelamento inicial.
Kasamvilas descobriu a restrição após tentar uma transação, de acordo com o processo. Quando ele contatou a Tether, a empresa supostamente o encaminhou para o endereço de e-mail de um agente da HSI sem explicar sua base legal para bloquear os fundos.
A queixa diz que a Tether usou a função addBlackList dentro de seu contrato inteligente Ethereum. Isso impede que os tokens em endereços designados se movam. Outra função, destroyBlackFunds, permite que a Tether queime USDTs colocados na lista negra.
Os queixosos dizem que adquiriram os tokens através de transações comerciais no mercado secundário e não tinham um relacionamento direto com a Tether como clientes. Eles argumentam que possuir controle técnico sobre o contrato inteligente não confere automaticamente à Tether autoridade legal sobre tokens detidos por terceiros.
Em 19 de fevereiro de 2026, um juiz magistrado no Distrito Leste da Carolina do Norte emitiu o mandado de apreensão 5:26-MJ-1267-JG. De acordo com a queixa de Nova Iorque, o mandado descrevia um processo pelo qual a Tether queimaria USDT nos endereços identificados, cunharia uma quantia equivalente e transferiria os tokens de substituição para uma carteira controlada pelo governo.
Cinco dias depois, procuradores federais anunciaram a apreensão de mais de 61 milhões de dólares em USDT. Os investigadores alegaram que as carteiras visadas receberam proventos de golpes de investimento em criptomoedas comumente chamados de esquemas de 'pig-butchering'.
A HSI teria aberto a investigação após receber uma denúncia de uma vítima. Os investigadores rastrearam os fundos através de várias carteiras que, segundo as autoridades, foram usadas para obscurecer a origem do dinheiro, a propriedade e a conexão com plataformas de negociação falsas.
O Departamento de Justiça agradeceu à Tether por auxiliar na transferência de ativos. A Tether confirmou separadamente seu envolvimento na operação mais ampla de 61 milhões de dólares.
No entanto, a nova queixa afirma que os 42,4 milhões de USDT específicos dos queixosos permaneceram congelados quando o caso foi arquivado. Ela busca impedir que a Tether queime esses tokens. Os registros disponíveis, portanto, não estabelecem que os tokens disputados já haviam sido transferidos para a carteira do governo.
Os queixosos não apenas contestam as alegações de rastreamento do governo. O caso deles se concentra em saber se um emissor privado de stablecoin pode restringir tokens de mercado secundário após um pedido informal da aplicação da lei e antes de receber autorização judicial.
Eles também argumentam que o mandado de fevereiro não poderia validar retroativamente a ação de outubro da Tether. A queixa contesta ainda se um mandado de apreensão permite queimar a propriedade nomeada e substituí-la por tokens recém-cunhados antes de uma sentença final de confisco.
As alegações incluem conversão, violação de propriedade móvel, enriquecimento sem causa e pedidos de alívio declaratório e injuntivo. Os empresários querem que a Tether seja ordenada a remover a lista negra, pagar indenizações se os tokens forem destruídos e entregar a receita supostamente obtida das reservas que sustentam o USDT congelado.
Os poderes de aplicação da lei da Tether operam em uma escala considerável. Conforme relatado anteriormente pela crypto.news, a empresa congelou 514 milhões de dólares em 370 endereços durante um período de 30 dias em 2026. Sua lista negra de 2025 cobriu 4.163 endereços Ethereum e Tron, de acordo com dados da BlockSec citados nesse relatório.
O próximo passo processual será a notificação da queixa e a resposta da Tether. O tribunal também poderá considerar um pedido de liminar antecipada se os queixosos buscarem proteção imediata contra a queima ou reemissão dos tokens em disputa.
Separadamente, os queixosos informaram ao tribunal de Nova Iorque que apresentaram um pedido na Carolina do Norte em 31 de julho buscando a devolução do USDT. Nenhum dos processos produziu um julgamento sobre a propriedade, confisco ou responsabilidade da Tether.
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