A Tether afirmou ter apoiado o congelamento de mais de US$ 344 milhões em USDT em dois endereços Tron, confirmando uma ação de lista negra onchain anterior que parece ser uma das maiores na história da empresa.
A emissora da stablecoin disse que o congelamento foi realizado em coordenação com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control) e autoridades policiais dos EUA, após as autoridades compartilharem informações relacionadas a condutas ilegais.
Em um aviso de quinta-feira, a Tether não identificou a investigação subjacente nem disse quando as carteiras foram sinalizadas pela primeira vez.
A empresa de segurança de blockchain PeckShield havia dito anteriormente que duas carteiras Tron — TNiq9...QZH81 e TTiDL...pjSr9 — foram incluídas na lista negra em 23 de abril. Na época, nem a Tether nem a Tron haviam explicado publicamente a medida.
Os dois endereços eram visíveis publicamente nos exploradores da Tron antes do congelamento, com um contendo cerca de US$ 213 milhões em USDT e o outro aproximadamente US$ 131 milhões, totalizando mais de US$ 344 milhões.
A Tether disse que a ação seguiu informações ligadas à evasão de sanções, redes criminosas ou outras atividades ilícitas. "USDT não é um porto seguro para atividades ilícitas", disse o CEO Paolo Ardoino no comunicado da empresa, acrescentando que a Tether age rapidamente quando identifica ligações credíveis a entidades sancionadas ou atores criminosos.
O congelamento é significativo de duas maneiras. É supostamente o maior até agora em termos de valor, e se encaixa em um padrão que a Tether tem adotado de forma mais agressiva desde o final de 2023.
A empresa também usou o anúncio para destacar sua pegada de fiscalização mais ampla.
A Tether disse que agora trabalha com mais de 340 agências de aplicação da lei em 65 países, apoiou mais de 2.300 casos globalmente e congelou mais de US$ 4,4 bilhões em ativos no total, incluindo mais de US$ 2,1 bilhões ligados às autoridades dos EUA.
Em novembro de 2023, a empresa congelou cerca de US$ 225 milhões em USDT ligados a uma investigação de tráfico de pessoas e "pig butchering" no Sudeste Asiático. Em janeiro deste ano, congelou aproximadamente US$ 182 milhões em cinco carteiras Tron no que descreveu como uma ação ligada à aplicação da lei.
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