A exchange de criptomoedas chilena Orionx começou a encerrar permanentemente suas operações em 3 de setembro, após uma auditoria forense identificar um déficit de custódia superior a US$ 7 milhões.
A empresa suspendeu os saques de clientes e afirmou que não poderia garantir que todos os clientes recuperariam 100% de seus ativos.
A exchange afirmou que a auditoria encontrou transações que moveram ativos sob sua custódia para carteiras que ela não controlava. A Orionx apresentou uma queixa criminal aos promotores chilenos e iniciou um processo de restituição destinado a devolver o máximo possível aos clientes.
As alegações não foram comprovadas em tribunal. Os dois ex-executivos nomeados na queixa negaram irregularidades e disseram que a causa do déficit permanece sem solução.
A Orionx anunciou o encerramento através de seu site e conta oficial. Descreveu a decisão como definitiva e alertou os clientes sobre possíveis tentativas de impersonificação durante o encerramento.
A exchange afirmou que nunca solicitaria chaves privadas, códigos de autenticação de dois fatores ou transferências por telefone, WhatsApp, e-mail ou mídias sociais. O aviso é relevante porque clientes que aguardam a recuperação de fundos podem se tornar alvos de phishing e serviços de recuperação fraudulentos.
De acordo com informações fornecidas pela Orionx aos clientes, o déficit afeta saldos de Bitcoin, Ether, XRP e Polygon. Esses ativos apareciam como disponíveis nos registros internos da Orionx, mas não puderam ser totalmente verificados em endereços controlados pela empresa.
Uma comparação entre os registros da empresa e os dados da blockchain revelou que os saldos de clientes registrados excediam os ativos mantidos nas carteiras de custódia da Orionx. A auditoria, portanto, identificou uma discrepância entre o balanço patrimonial e a custódia, em vez de uma suposta violação das quatro redes blockchain.
No entanto, a Orionx não publicou os endereços das carteiras afetadas, os hashes completos das transações ou um detalhamento do déficit por ativo. Consequentemente, pesquisadores independentes de blockchain ainda não podem verificar o cálculo completo da empresa.
A exchange também não forneceu um número exato de clientes afetados. Sua divulgação não estabelece quanto dos US$ 7 milhões pode ser recuperado de carteiras externas, exchanges ou indivíduos nomeados nos processos legais.
A Orionx apresentou uma queixa criminal em 2 de setembro contra o ex-gerente geral Roberto Zibert e o ex-gerente de tecnologia Joaquín Díaz. Ambos ajudaram a estabelecer a exchange e supostamente tinham acesso privilegiado aos seus sistemas de custódia de criptomoedas.
A queixa os acusa de suposta administração desleal e pede aos promotores que investiguem quaisquer outras ofensas apoiadas pelas evidências. O jornal de negócios local Diario Financiero informou que um exame forense ligou a discrepância de custódia a carteiras fora do controle da Orionx.
Detalhes relatados por La Tercera situam as transações questionadas entre 2018 e 2021. Outras reportagens locais dizem que o maior grupo de transferências pode ter ocorrido durante 2021 e 2022. Esse período permanece uma alegação extraída da queixa, não uma constatação judicial.
A petição supostamente alega que uma conta associada a Díaz recebeu mais de US$ 1,5 milhão através de 14 transferências. Também identifica outra carteira que alegadamente recebeu 187 ETH, mais de 4,1 milhões de USDT e 200.000 USDC de endereços relacionados à Orionx.
Esses números exigem exame pelos promotores e pelo tribunal. Uma transferência para um endereço não estabelece, por si só, quem controlava a carteira na época ou se um crime ocorreu.
Zibert e Díaz “rejeitaram categoricamente” as acusações. Em uma resposta conjunta relatada pela Chilevisión, eles disseram que nunca agiram contra os interesses dos clientes.
Sua declaração acrescentou que a causa do déficit de custódia não havia sido estabelecida. Nenhum dos ex-executivos foi condenado, e a queixa inicia um processo investigativo em vez de provar as alegações da Orionx.
A Comissão do Mercado Financeiro do Chile esclareceu em 4 de setembro que a Orionx não estava registrada nem autorizada sob a Lei Fintech do país. O regulador disse que não supervisionava as atividades da Orionx e não controla seu encerramento.
O comunicado oficial também divulgou que a comissão rejeitou o pedido de registro e autorização da Orionx em 19 de junho. Até essa rejeição, a exchange havia operado sob um regime de transição disponível para empresas que aguardavam decisões de licenciamento.
Após a rejeição do pedido, a Orionx só pôde concluir as operações existentes. Não poderia realizar novas transações regulamentadas sob o regime de transição e teve que explicar o processo de encerramento aos clientes.
A comissão também disse que a Orionx não demonstrou que possuía as garantias exigidas de provedores de serviços financeiros autorizados. Isso não prova a suposta má conduta na custódia, mas afeta as proteções legais disponíveis durante o encerramento.
Embora a Orionx tenha dito aos clientes que havia notificado a autoridade relevante sobre seu plano de encerramento, a comissão enfatizou que nem aprovou nem supervisiona esse plano. Também não tem autoridade para ordenar que a Orionx devolva os ativos dos clientes.
O regulador aconselhou os clientes a contatarem a empresa diretamente e a preservarem extratos de conta, registros de transações e comunicações. Os clientes podem apresentar reivindicações nos tribunais chilenos ou fornecer evidências aos promotores se acreditarem que um crime ocorreu.
A Tether liderou o financiamento da Série A da Orionx em junho de 2025 como parte de uma estratégia para expandir a infraestrutura de stablecoins em toda a América Latina. Nenhuma das empresas divulgou publicamente o valor do investimento ou a porcentagem de propriedade da Tether.
Na época, as empresas disseram que o financiamento apoiaria remessas, coleta de pagamentos e serviços de tesouraria corporativa no Chile, Peru, México e Colômbia. O investimento foi apresentado como uma forma de expandir o acesso financeiro digital em toda a região.
O Crypto.news informou que o acordo deu à Tether exposição a uma exchange chilena que oferece serviços em quatro mercados latino-americanos. O anúncio descreveu como o financiamento apoiaria os pagamentos regionais da Orionx e a expansão de stablecoins.
O anúncio original da Tether não está mais disponível em seu antigo endereço de site, embora uma cópia arquivada permaneça acessível. Sua remoção não estabelece quando ou por que a Tether tirou a página do ar.
A Tether não disse publicamente se manteve seu investimento quando a Orionx anunciou o encerramento. Também não divulgou se detinha direitos de conselho, recebia relatórios financeiros ou participava da supervisão da custódia.
A emissora de stablecoins continuou investindo em empresas regulamentadas e licenciadas em outros lugares. Sua posterior expansão na América Latina incluiu um investimento minoritário na Bit2Me, parte de um padrão mais amplo de acordos de infraestrutura financeira regional apoiados pela Tether.
A Orionx disse que sua primeira fase de encerramento está em andamento, mas não publicou um calendário de pagamentos. Os saques permanecem suspensos para evitar que alguns clientes recuperem ativos antes de outros enquanto os saldos das contas são revisados.
A exchange afirmou que sua prioridade é devolver “a maior quantia possível” de ativos dos clientes. Essa formulação confirma que o reembolso total é incerto. Não deve ser interpretado como um compromisso de indenizar totalmente cada cliente.
Os próximos desenvolvimentos verificáveis virão dos avisos aos clientes da Orionx, das ações do Ministério Público chileno e de quaisquer decisões judiciais que afetem as carteiras em disputa. A publicação dos hashes de transação também permitiria que pesquisadores independentes avaliassem os supostos movimentos de ativos.
Os clientes precisarão de confirmações individuais de saldo antes que a Orionx possa determinar sua parte dos ativos disponíveis. A recuperação também pode depender de os promotores localizarem fundos em outras exchanges ou obterem ordens para congelar carteiras ligadas às transferências contestadas.
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