A Coreia do Sul condenou o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anos de prisão depois que um tribunal de Seul o considerou culpado de defraudar clientes em cerca de 70 bilhões de wons (US$ 49,2 milhões) em ativos cripto.
De acordo com o veículo de notícias local Newsis, o Tribunal Distrital Sul de Seul condenou Jeong na maioria das acusações contra ele, incluindo fraude, peculato e uso de documentos falsos no registro da Delio como provedora de serviços de ativos virtuais.
O juiz Jang Chan, que presidiu o caso, também ordenou a detenção de Jeong após a decisão. O NoCut News informou que o tribunal citou preocupações de que ele poderia fugir.
A pena de 15 anos de prisão foi menor do que a sentença de 20 anos que os promotores haviam solicitado durante as alegações finais no início deste ano. Conforme o crypto.news relatou anteriormente em abril, os promotores acusaram Jeong de se apropriar indevidamente de cerca de 250 bilhões de wons em ativos cripto de aproximadamente 2.800 usuários entre agosto de 2021 e junho de 2023.
Embora Jeong tenha sido condenado em várias acusações, o tribunal o absolveu da principal acusação, envolvendo aproximadamente 250 bilhões de wons (US$ 175,6 milhões) supostamente retirados de cerca de 2.800 clientes.
O Newsis informou que o tribunal excluiu as provas coletadas durante uma busca e apreensão envolvendo um operador de servidor, após constatar que elas haviam sido obtidas ilegalmente. A decisão probatória significou que Jeong foi inocentado da maior alegação de fraude apresentada pelos promotores.
No entanto, o tribunal o considerou responsável por fraude envolvendo cerca de 70 bilhões de wons e aceitou em grande parte o caso da promotoria em acusações separadas de peculato e uso de documentos falsos.
Ao abordar a conduta pela qual Jeong foi condenado, o tribunal descreveu a infração como grave devido ao número de clientes envolvidos, às perdas financeiras e aos métodos utilizados.
“O réu cometeu o crime de defraudar uma grande soma de numerosos vítimas, e dados os métodos e meios empregados, e a escala do dano, o crime é extremamente grave”, disse o tribunal.
Jeong também não conseguiu obter o perdão dos clientes que sofreram perdas financeiras substanciais, acrescentou o tribunal.
Durante as alegações finais em abril, os promotores pediram uma pena de 20 anos de prisão sob a Lei da Coreia do Sul sobre a Pena Agravada de Crimes Econômicos Específicos. Os promotores vincularam a alegada má conduta à operação de produtos de depósito cripto da Delio e ao eventual congelamento de saques da empresa.
As vítimas afetadas pelo colapso pediram uma punição severa, enquanto a defesa de Jeong disse durante os procedimentos anteriores que estava preparada para lidar com as perdas dos clientes caso ele fosse absolvido.
Os problemas legais da Delio seguiram-se ao colapso de seu negócio de depósito e empréstimo de criptoativos, que havia comercializado produtos de rendimento para clientes sul-coreanos.
Fundada em 2018, a empresa oferecia retornos de até 10,7% APR em criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ether e USDT, apresentando seus serviços como uma alternativa para usuários que buscavam retornos sobre ativos digitais depositados.
A plataforma suspendeu os saques de clientes em junho de 2023, inicialmente citando o aumento da volatilidade do mercado. A Delio disse na época que a suspensão tinha como objetivo proteger os ativos dos clientes enquanto avaliava a situação.
O congelamento de saques deixou os clientes impossibilitados de acessar os fundos mantidos na plataforma. A Delio afirmou em seu comunicado de junho de 2023 que trabalharia para proteger os ativos dos clientes enquanto determinava as circunstâncias por trás da interrupção.
Os promotores argumentaram posteriormente que Jeong havia se envolvido em promoção enganosa e má conduta relacionadas às operações da Delio. Durante os procedimentos de abril, as autoridades disseram que as alegadas infrações cobriram um período de agosto de 2021 até a suspensão de junho de 2023.
Os problemas da Delio surgiram juntamente com uma crise semelhante na Haru Invest, outra plataforma de rendimento de cripto sul-coreana que suspendeu depósitos e saques em junho de 2023.
As autoridades investigaram ambos os negócios após os congelamentos, enquanto os clientes moveram ações legais pelos fundos presos nas plataformas. Um relatório de 2024 sobre a Haru cobriu a prisão de três executivos da empresa, incluindo o CEO Hugo Lee, por alegações envolvendo aproximadamente 1,1 trilhão de wons em ativos cripto de clientes.
Os promotores acusaram os executivos da Haru de enganar os clientes sobre como os depósitos eram gerenciados, enquanto concentravam grande parte dos ativos da empresa por meio de um único indivíduo.
As ligações financeiras entre as empresas tornaram-se mais tarde parte do caso Delio.
Durante os processos contra Jeong, as autoridades vincularam os problemas de saque da Delio a interrupções envolvendo a Haru Invest e a B&S Holdings. Uma pessoa de sobrenome Bang, que detinha uma participação majoritária na B&S Holdings, foi identificada pelas autoridades como uma figura-chave conectada às suspensões de saque que afetaram as plataformas.
A Haru afirmou ter sofrido perdas de cerca de 350 bilhões de wons, ou aproximadamente US$ 236 milhões, devido à exposição ligada ao colapso da FTX. Os promotores argumentaram durante o caso de Jeong que sua conduta durante a interrupção resultante aumentou o dano financeiro sofrido pelos usuários da Delio.
Os próprios processos criminais da Haru envolveram alegações em uma escala maior. Os promotores acusaram os executivos da empresa de desviar centenas de milhões de dólares em criptomoedas de milhares de clientes após comercializar produtos de alto rendimento.
O caso tomou outro rumo em agosto de 2024, quando o CEO da Haru, Hugo Hyungsoo Lee, foi atacado durante seu julgamento no Tribunal Distrital Sul de Seul. Uma vítima do colapso da Haru supostamente esfaqueou Lee várias vezes no pescoço enquanto ele estava sentado no banco dos réus, de acordo com reportagens locais da época.
Guardas do tribunal dominaram o agressor, e Lee foi levado a um hospital. Ele havia sido indiciado por acusações de fraude no início daquele ano e havia sido liberado sob fiança antes do ataque.
Os processos legais e financeiros continuaram após a suspensão de saques da Delio em 2023, à medida que os credores buscavam recuperar ativos.
A empresa foi finalmente declarada falida em novembro de 2024, mais de um ano depois que os clientes perderam o acesso aos saques. Jeong foi posteriormente indiciado em abril de 2025, enquanto os promotores avançavam com o caso criminal decorrente das operações da Delio.
A Haru também entrou em processo de falência. Em novembro de 2024, o Tribunal de Reabilitação de Seul declarou a Haru falida após investigações vincularem a empresa a alegadas perdas de investidores de cerca de 1,4 trilhão de wons, ou aproximadamente US$ 1 bilhão.
A Haru havia se oposto à falência, argumentando que o processo poderia reduzir sua capacidade de negociar a recuperação de ativos associados à B&S Holdings e ao colapso da FTX. Os credores inicialmente buscaram a reabilitação corporativa em 2023 antes de entrar com pedido de falência em abril de 2024, após a rejeição do pedido anterior.
No caso de Jeong, o Tribunal Distrital Sul de Seul agora ordenou sua detenção após a sentença de 15 anos, com o NoCut News relatando que a ordem foi emitida porque o tribunal o considerou um risco de fuga.
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