As autoridades financeiras sul-coreanas investigaram mais de 40 casos de negociação desleal de criptoativos durante os dois primeiros anos da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, de acordo com o Presidente da Comissão de Serviços Financeiros, Lee Eog-won.
Os casos abrangeram suspeita de manipulação de mercado e outras atividades de negociação fraudulentas.
As autoridades reportaram ou encaminharam mais de 30 casos a agências investigativas e identificaram 25 suspeitos. Lee afirmou que os ganhos ilícitos médios atingiram cerca de 1,4 bilhão de wons coreanos, ou aproximadamente US$ 940.000, por caso. Ele publicou os números enquanto a lei completava dois anos desde a sua entrada em vigor em julho de 2024.
“Hoje marca o segundo aniversário da promulgação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais”, escreveu Lee.
Ele disse que a lei trouxe o mercado cripto para um arcabouço jurídico formal e criou um sistema com o objetivo de proteger os usuários.
A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais estabelece regras sobre como os provedores de serviços de ativos virtuais lidam com os fundos e ativos dos clientes. Ela exige que os provedores separem os ativos dos clientes dos ativos da empresa e mantenham os depósitos dos usuários em bancos. A lei também concede aos reguladores poderes para inspecionar os provedores de serviços e agir contra práticas como negociação com informações privilegiadas, wash trading e manipulação de mercado.
A Coreia do Sul tem usado esses poderes em vários casos recentes. Como o crypto.news noticiou no início deste mês, a FSC encaminhou dois casos de suspeita de manipulação de mercado aos promotores. Um caso envolveu um trader acusado de comprar quase metade da oferta circulante de um token antes de vendê-lo com a demanda crescente. O regulador alertou os usuários sobre movimentos acentuados de preço e volume ligados a tokens de baixa liquidez.
Os dados mais recentes de dois anos mostram que a fiscalização foi além dos casos individuais. A FSC disse que as autoridades têm como alvo a manipulação de preços de curto prazo e outros padrões de negociação que podem distorcer os mercados. Lee acrescentou que os reguladores planeiam melhorar os sistemas de vigilância, investigação e monitoramento com inteligência artificial e focar mais de perto em áreas de alto risco.
“Continuaremos a aprimorar os sistemas de vigilância, investigação e monitoramento do mercado com base em IA”, disse Lee. O regulador não divulgou uma lista pública completa dos mais de 40 casos nem detalhou o status de cada encaminhamento.
Enquanto isso, a Coreia do Sul continua a expandir suas regras para ativos digitais. O governo está a avançar para integrar criptomoedas e outros ativos digitais sob uma nova estrutura de gestão de ativos estatais. A proposta estenderia as regras de ativos estatais para além dos ativos tradicionais, como imóveis.
As autoridades também aumentaram o escrutínio sobre operadores de criptoativos não registrados. O Crypto.news noticiou em junho que a Unidade de Inteligência Financeira havia encaminhado cerca de 40 operadores não registrados às autoridades e alertado os usuários sobre os riscos associados a plataformas que operam fora do sistema de registro do país.
A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais entrou em vigor em 19 de julho de 2024, como a primeira lei dedicada da Coreia do Sul focada na proteção do usuário de criptoativos e na negociação irregular. Dois anos depois, os reguladores estão a usar a estrutura para perseguir alegados abusos de mercado, enquanto preparam regras mais amplas para ativos digitais e novas ferramentas de monitoramento.
