A Coreia do Sul ordenou que todas as exchanges de criptoativos conciliem seus livros-razão internos com as posses de ativos reais a cada cinco minutos, após uma inspeção ter descoberto fraquezas nos controles internos.
A diretiva foi anunciada na segunda-feira pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) após uma reunião com as principais exchanges de criptoativos e a Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), durante a qual discutiram as conclusões de uma inspeção de emergência desencadeada pelo incidente de pagamento da Bithumb.
A inspeção descobriu que três das cinco principais exchanges do país estavam conciliando saldos apenas uma vez a cada 24 horas, limitando sua capacidade de responder rapidamente a discrepâncias. Os sistemas projetados para interromper as negociações durante grandes inconsistências também foram considerados insuficientes, levantando preocupações sobre como as exchanges lidariam com erros em larga escala.
Em fevereiro, a Bithumb distribuiu erroneamente 620.000 Bitcoin (BTC) para 249 usuários durante um evento promocional. A exchange anunciou posteriormente que recuperou 99,7% dos fundos no mesmo dia. Os 0,3% restantes, 1.788 BTC que já haviam sido vendidos, foram cobertos usando as reservas da empresa.
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Sob as novas medidas, as exchanges devem implementar sistemas automatizados de conciliação de livro-razão para carteira, operando em um ciclo de cinco minutos. Elas também serão obrigadas a introduzir critérios definidos para acionar interrupções automáticas de transações em caso de discrepâncias significativas.
Além da conciliação, os reguladores estão pressionando por mudanças abrangentes nas operações internas. Processos de alto risco, como pagamentos promocionais, exigirão maior supervisão, incluindo verificações cruzadas de terceiros e sistemas de aprovação em vários níveis. As exchanges também precisarão separar contas de alto risco e implementar ferramentas de verificação automatizadas para pagamentos.
Além disso, as auditorias externas passarão de trimestrais para mensais, enquanto as divulgações serão expandidas para incluir saldos detalhados de ativos por carteira e livro-razão.
“As autoridades financeiras e a DAXA planejam concluir as mudanças nas regras necessárias para implementar as medidas de melhoria até abril deste ano”, escreveu a FSC.
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Na semana passada, a Bithumb anunciou que agora visa um IPO após 2028, marcando outro atraso em relação aos seus planos anteriores de 2025, enquanto trabalha na reestruturação e na pressão regulatória. A exchange disse que se concentrará no fortalecimento das políticas contábeis e dos controles internos até 2027, após um acordo de consultoria com a Samjong KPMG.
Enquanto isso, a Naver Financial também atrasou sua planejada troca de ações com a Dunamu em cerca de três meses, agora visando uma votação dos acionistas em 18 de agosto e a conclusão até 30 de setembro.
Revista: Coreia do Sul enriquece com cripto… Coreia do Norte consegue armas
