Golpistas estão se passando por reguladores europeus e corretoras de cripto para roubar de clientes apanhados no encerramento de empresas não licenciadas, disseram órgãos reguladores de todo o bloco ao Financial Times.
Empresas que perderam o prazo de 1º de julho para obter uma licença sob o Regulamento dos Mercados de Criptoativos (MiCA) da UE estão agora operando ilegalmente e devem informar os clientes para retirar ou mover seus ativos. Apenas 323 empresas aparecem no registro que a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA), o órgão regulador de mercados da UE, atualizou no final de julho, enquanto o provedor de dados VASPnet estimou no mês passado que mais de 1.700 empresas não licenciadas teriam que cessar as operações.
Isso colocou um grande número de pessoas na posição de mover fundos apressadamente para um provedor desconhecido, que é precisamente o momento que os criminosos desejam. "Este momento é uma oportunidade para os golpistas mais do que o habitual", disse Stéphane Pontoizeau, diretor executivo do regulador de mercados da França, Autorité des Marchés Financiers (AMF), ao FT.
A AMF registrou casos de golpistas se passando por sua própria equipe, instruindo clientes de empresas não licenciadas a transferir ativos para um site falso. A ESMA afirmou estar ciente de "práticas fraudulentas envolvendo o uso indevido do logotipo e identidade da ESMA", incluindo documentos falsificados usados para promover golpes. O regulador holandês Autoriteit Financiële Markten disse que os traders devem tratar qualquer solicitação de terceiros para mover fundos com cautela e verificá-la no site e aplicativo oficial do provedor.
A AMF recusou-se a definir uma data agressiva para o encerramento das empresas não licenciadas que operam na França, argumentando que a urgência fabricada é o que empurra as pessoas para golpes, e exortou os clientes a levarem tempo para escolher um provedor substituto. Pontoizeau disse que o regulador encaminhará os casos às autoridades policiais quando criminosos se passarem por ele ou por empresas licenciadas.
O MiCA substituiu uma colcha de retalhos de regimes nacionais por uma autorização única que permite operar em todos os 27 estados-membros, e seu período de transição terminou em 1º de julho. Coinbase, Kraken e OKX estão entre os licenciados.
A Binance é a maior empresa sem licença. Ela retirou sua solicitação na Grécia em junho, após relatos de que o regulador a rejeitaria, e disse que buscaria aprovação em outro lugar. O regulador de valores mobiliários da Espanha descartou qualquer extensão dias antes do prazo final.
A Chainalysis estima as perdas por golpes e fraudes com cripto em US$ 17 bilhões no ano passado, uma projeção baseada em tendências históricas, contra US$ 6 bilhões cinco anos antes. A personificação está entre as categorias de crescimento mais rápido que ela monitora.
