Radosław Piesiewicz, presidente do Comitê Olímpico Polonês, foi preso e acusado de duas infrações, enquanto os promotores investigam pagamentos e laços financeiros relacionados à falida exchange de criptomoedas Zondacrypto.
O Ministro da Justiça e Procurador-Geral da Polônia, Waldemar Żurek, confirmou a prisão em 27 de agosto, afirmando que Piesiewicz havia sido detido como parte da investigação da Zondacrypto.
Após interrogatório na seção silesiana do Gabinete do Procurador Nacional, Żurek disse que os promotores acusaram Piesiewicz sob os Artigos 230 e 302 do código penal da Polônia. As alegações referem-se a influência paga e à satisfação de um grupo de credores em detrimento de outros enquanto a insolvência se aproximava.
Piesiewicz não foi condenado, e os promotores ainda não publicaram um relato completo das provas que apoiam as acusações.
De acordo com um relatório sobre as acusações da Wirtualna Polska, citando a TVN24, uma das alegações diz respeito a dinheiro que Piesiewicz mantinha na Zondacrypto antes de a plataforma parar de processar saques de clientes.
Os investigadores suspeitam que Piesiewicz recebeu informações que lhe permitiram remover todo o seu investimento da exchange enquanto outros credores não conseguiam acessar seus fundos, disse o relatório. Os promotores estão examinando se o pagamento lhe concedeu tratamento preferencial enquanto a Zondacrypto enfrentava possível insolvência.
A segunda acusação refere-se a suposta influência paga. Os promotores suspeitam que Piesiewicz ofereceu usar seus contatos para ajudar a Zondacrypto com problemas envolvendo o Escritório de Concorrência e Proteção ao Consumidor da Polônia, de acordo com o relatório.
Piesiewicz rejeitou as acusações após deixar o gabinete do promotor, descrevendo-se como uma vítima da exchange. Ele também negou ter recebido tratamento preferencial ao sacar seu dinheiro, de acordo com relatos da mídia polonesa.
Uma investigação conjunta separada da Wirtualna Polska e da TVN24 examinou seu relacionamento com o ex-chefe da Zondacrypto, Przemysław Kral. Documentos e mensagens revisados pelas publicações supostamente mostraram que Kral comprou um relógio Patek Philippe Calatrava por €40.000 em novembro de 2025, nove dias antes de se encontrar com Piesiewicz em um hotel em Mônaco.
A fatura continha o nome e o endereço particular de Kral, de acordo com a investigação. Piesiewicz mais tarde enviou mensagens agradecendo a Kral e dizendo que estava chocado, embora as mensagens não se referissem diretamente ao relógio.
Piesiewicz tem mantido que o relógio não foi um presente. Ele disse que pagou por ele em dinheiro e que Kral apenas arranjou a compra. Żurek disse anteriormente que o relógio era um dos assuntos que os promotores planejavam examinar.
Piesiewicz e Kral se encontraram durante negociações de patrocínio na primavera de 2025, de acordo com a Wirtualna Polska e a TVN24. Em outubro, a Zondacrypto tornou-se o patrocinador geral do Comitê Olímpico Polonês sob um acordo que vai de 2026 a 2028.
O patrocínio também resultou na renomeação do Centro Olímpico em Varsóvia para Centro Olímpico Zondacrypto do Comitê Olímpico Polonês. Em outra parte do acordo, atletas poloneses que tivessem bom desempenho nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina de 2026 deveriam receber recompensas em cripto.
Durante o período de patrocínio, a investigação conjunta da mídia alegou que Kral forneceu a Piesiewicz outros benefícios, incluindo ingressos para jogos, viagens para pessoas próximas a ele e arranjos de hotel. Os promotores não confirmaram publicamente cada um dos benefícios relatados nem disseram quais itens fazem parte das acusações formais.
Em um comunicado de 25 de agosto, o Gabinete do Procurador Nacional disse que os investigadores estavam verificando se a Zondacrypto havia fornecido um benefício financeiro a Piesiewicz. A mesma investigação está examinando financiamentos envolvendo fundações, a conferência política conservadora CPAC, a emissora Telewizja Republika e outros indivíduos ou organizações.
Os promotores disseram que não poderiam divulgar as provas coletadas para cada parte do caso porque a liberação poderia afetar interrogatórios de testemunhas, buscas e outros procedimentos legais. As autoridades têm garantido registros físicos e digitais enquanto interrogam testemunhas e pessoas tratadas como suspeitas.
O caso envolvendo Piesiewicz faz parte de uma investigação criminal aberta pelo Ministério Público Regional em Katowice em 17 de abril. As autoridades estão examinando suspeitas de fraude contra clientes da Zondacrypto e possível lavagem de dinheiro ligada a atividades que datam de 2022.
Os promotores disseram que os clientes podem ter sido enganados sobre sua capacidade de comprar e armazenar moedas fiduciárias e cripto através da exchange. A investigação também abrange o recebimento, armazenamento e transferência de fundos que podem ter dificultado a identificação de ativos supostamente relacionados à fraude.
As perdas estimadas dos clientes são de não menos que 350 milhões de zlotys, equivalentes a cerca de US$94 milhões. As autoridades haviam recebido mais de 3.600 reclamações até junho e garantiram mais de 100 milhões de zlotys que podem ser usados posteriormente para compensar os clientes afetados.
Conforme relatado pelo crypto.news em agosto, o site da Zondacrypto saiu do ar em 23 de abril, depois que clientes relataram atrasos em saques e saldos congelados. O token ZND, vinculado à exchange, subsequentemente perdeu quase todo o seu valor de mercado, enquanto os rastreadores disponíveis não mostravam pares de negociação ativos ou volume relatado.
De acordo com os promotores poloneses, o proprietário da exchange disse que a Zondacrypto não tinha acesso desde 2022 a uma carteira fria que se acreditava conter cerca de 4.500 Bitcoin. As autoridades disseram que os clientes não haviam sido informados sobre a perda de acesso.
Kral havia negado anteriormente que a exchange estivesse insolvente e argumentou que os pesquisadores haviam examinado apenas suas carteiras quentes visíveis, em vez de seus ativos offline. Nenhuma lista completa de carteiras, correspondendo às responsabilidades dos clientes ou prova de reservas auditada independentemente, foi publicada para verificar a alegação.
Em julho, as autoridades uniram a investigação da Zondacrypto com uma investigação sobre o desaparecimento em março de 2022 de Sylwester Suszek, que fundou a BitBay antes de ser renomeada para Zondacrypto. Os promotores disseram que os dois casos compartilhavam ligações envolvendo as pessoas e atividades sob revisão.
Nenhuma agência dos EUA anunciou acusações ou identificou perdas de clientes americanos no caso Zondacrypto. Qualquer exposição direta para usuários dos EUA, portanto, permanece não confirmada.
Para uma exchange que atende clientes nos Estados Unidos, o registro ou autorização europeu não substitui os requisitos aplicáveis dos EUA. A orientação da FinCEN afirma que empresas que aceitam e transmitem moeda virtual conversível podem precisar se registrar como empresas de serviços monetários e seguir as regras de combate à lavagem de dinheiro, manutenção de registros e relatórios, inclusive quando o operador está sediado fora do país.
O colapso da Zondacrypto também se tornou parte da disputa da Polônia sobre a implementação do Regulamento de Mercados de Criptoativos da União Europeia (MiCA). O Presidente Karol Nawrocki vetou o projeto de lei de cripto pela terceira vez em junho, argumentando que os poderes e requisitos propostos precisavam de mais alterações.
A medida rejeitada teria concedido à Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia poderes de licenciamento, relatórios e fiscalização sobre provedores de serviços de cripto. Também incluía penalidades criminais para violações graves envolvendo operações de exchange e emissão de tokens.
A Polônia estava entre os cinco países da UE sem licenças MiCA registradas até 29 de junho, enquanto a Alemanha havia emitido 57 e a França 26, de acordo com dados do registro da ESMA. O registro central da ESMA rastreia provedores de serviços de cripto autorizados, white papers de criptoativos e entidades identificadas como não conformes em toda a União Europeia.
ZND