Reguladores de valores mobiliários de Oklahoma alertaram investidores sobre um esquema de fraude cripto suspeito ligado à BG Wealth Sharing Ltd e a duas plataformas de negociação, DSJ Exchange PTY Ltd e HQI Exchange.
O Departamento de Valores Mobiliários de Oklahoma afirmou que as plataformas podem estar visando residentes do estado.
O departamento disse que nenhuma das três entidades está registrada para operar em Oklahoma. Ele pediu aos investidores que parassem de enviar fundos para as plataformas imediatamente e preservassem os registros, incluindo capturas de tela, páginas de conta e históricos de transações.
O aviso disse que a BG Wealth se apresentava como o “maior fundo de hedge do mundo”, de acordo com os reguladores estaduais. A operação supostamente usava múltiplos domínios da web, com novos sites criados após as versões anteriores serem retiradas do ar.
Os investidores eram recrutados através de redes sociais e recompensas por indicação. O departamento disse que um autodenominado “professor” chamado Stephen Beard enviava sinais de negociação diários através de aplicativos privados, incluindo Bonchat e Telegram. Esses canais faziam a operação parecer ativa e organizada, mantendo a comunicação fora das plataformas financeiras normais.
Além disso, o suposto esquema prometia retornos de “risco zero”, de acordo com os reguladores. Os investidores eram posteriormente instruídos a pagar taxas extras antes de poderem sacar os fundos. Essas taxas eram descritas como impostos, comissões ou custos de verificação.
Os reguladores disseram que alguns investidores ainda não conseguiam acessar seus fundos após pagar as taxas adicionais. Esse padrão corresponde a um método comum de fraude cripto, onde as vítimas veem lucros falsos em uma plataforma, mas não conseguem sacar, a menos que enviem mais dinheiro.
O alerta de Oklahoma segue ações anteriores de outros reguladores estaduais. Autoridades em Washington, Havaí e Utah já haviam emitido ordens de cessar e desistir contra a BG Wealth e a DSJ. Os reguladores também disseram que a BG Wealth e a DSJ alegavam falsamente serem licenciadas pela U.S. Securities and Exchange Commission.
Um padrão de fraude cripto relacionado apareceu em outros casos envolvendo exchanges falsas e grupos de mensagens privadas. Relatórios recentes também vincularam a BG Wealth a um domínio da web apreendido após reclamações sobre saques bloqueados e perdas alegadas. Funcionários de Oklahoma também alertaram que empresas de recuperação que pedem taxas antecipadas podem ser outro golpe direcionado a vítimas que já perderam fundos.
Investidores que enviaram dinheiro para BG Wealth, DSJ Exchange ou HQI Exchange foram instruídos a parar imediatamente e registrar uma queixa junto ao Departamento de Valores Mobiliários de Oklahoma. A agência também aconselhou os usuários afetados a guardar todos os registros que pudessem ajudar os investigadores a analisar o caso.
