Um homem do Texas, considerado culpado de ajudar a orquestrar um projeto de golpe de criptomoeda que fraudou US$ 20 milhões de quase 1.000 investidores, foi sentenciado a 23 anos de prisão por um juiz dos EUA na terça-feira.
A juíza distrital dos EUA LaShonda Hunt sentenciou Robert Dunlap, que atuou como trustee do projeto que vendia o token fictício Meta-1 Coin, à prisão e o ordenou a pagar restituição às vítimas da fraude, de acordo com o escritório do Procurador dos EUA para Illinois.
Os promotores assistentes dos EUA Jared Hasten e Paige Nutini afirmaram no memorando de sentença do governo que Dunlap estava “impávido” e que suas mentiras cresceram “ao longo dos anos”.
“Criminosos em potencial que planejam se envolver em condutas semelhantes precisam saber que tais ações serão recebidas com sérias repercussões, incluindo a perda da liberdade por um longo período de tempo”, acrescentaram.
Reguladores e autoridades estão aumentando a pressão sobre os golpistas de cripto. Em março, um homem acusado de hackear a plataforma DeFi extinta Uranium Finance foi indiciado por uma contagem de fraude informática e uma contagem de lavagem de dinheiro.
Um júri federal no Distrito Norte de Illinois condenou Dunlap em novembro por duas acusações de fraude postal, cada uma com uma possível pena de até 20 anos em uma prisão federal.
Ele foi acusado de conspirar com outros para comercializar e vender o Meta-1 Coin por meio de um Meta-1 Coin Trust de 2018 a 2023, fazendo declarações falsas e enganosas aos investidores, incluindo que o token era lastreado por uma coleção de arte de US$ 1 bilhão composta por obras de Pablo Picasso e Vincent van Gogh e US$ 44 bilhões em ouro.
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Dunlap e seus co-conspiradores usaram bots de negociação automatizados para inflar artificialmente o preço de mercado e o volume de negociação do Meta-1 Coin na Meta Exchange, um site criado por Dunlap, de acordo com as autoridades.
Em março de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ordenou o congelamento de ativos e outras medidas de emergência para impedir Dunlap, outra suposta cúmplice, Nicole Bowdler e o ex-senador do estado de Washington David Schmidt de comercializar e vender o Meta-1 Coin.
Os réus supostamente disseram aos investidores que o Meta-1 Coin era livre de riscos e poderia oferecer retornos de até 224.923%. Em vez disso, as moedas nunca foram distribuídas e os fundos foram usados para cobrir despesas pessoais e comprar carros de luxo, incluindo uma Ferrari, de acordo com a SEC.
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