A exchange de criptomoedas HTX reconstruiu sua infraestrutura subjacente de carteiras nas semanas desde que o Reino Unido a sancionou, rotacionando carteiras de depósito e hot wallets em um ciclo rápido, disse a empresa de inteligência de blockchain TRM Labs em um relatório na terça-feira.
A exchange “reconstruiu sua estrutura on-chain”, disse a TRM Labs, com o resultado de que a triagem de listas de endereços “não consegue acompanhar o ritmo”
O Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras designou a Huobi Global S.A., a entidade por trás da HTX, em 26 de maio, a primeira vez que o Reino Unido aplicou a medida a uma exchange de criptomoedas desse porte. O pacote de sanções visava exchanges de cripto e a "rede A7", que as autoridades britânicas disseram ter sido "usada pela Rússia para evadir restrições existentes" e canalizar fundos para impulsionar sua invasão da Ucrânia. No anúncio, o governo do Reino Unido sinalizou a HTX como uma "grande exchange global de criptomoedas" suspeita de ter canalizado mais de US$ 1,5 bilhão para o Kremlin.
Nas semanas seguintes às sanções, disse a TRM Labs, a HTX permaneceu ativa sob a mesma marca, mas começou a rotacionar suas carteiras entre TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana, desativando cada hot wallet e endereço de financiamento em poucas horas e transferindo a atividade para novos.
O efeito, segundo a empresa, é um “alvo móvel contínuo”. Uma lista de bloqueio construída com base em endereços específicos da HTX "fica desatualizada em horas", disse a TRM, e limparia a maior parte da atividade que a exchange realizou desde a designação, porque esse fluxo se move através de endereços que nenhuma lista viu. A empresa argumentou que a triagem só acompanha o ritmo quando rastreia o comportamento por trás das carteiras rotativas, reconhecendo cada novo endereço assim que ele fica online.
A TRM enquadrou a resposta como um padrão que tem rastreado em entidades sancionadas com bons recursos, que, segundo ela, raramente desaparecem e tendem a se adaptar. Ela comparou a rotação de carteiras da HTX ao manual que a exchange russa Garantex seguiu após sua própria designação. Após uma derrubada em março de 2025, os operadores da Garantex criaram uma sucessora, a Grinex, e migraram a liquidez através da stablecoin atrelada ao rublo A7A5. A HTX, em contraste, manteve a mesma marca e reconstruiu no nível da carteira, disse a TRM.
O relatório também observou que o OFAC do Tesouro dos EUA e a UE não designaram a HTX, então as obrigações de congelamento recaem apenas sobre empresas reguladas pelo Reino Unido, embora a TRM tenha instado outros a tratar a exchange como um “risco elevado de evasão de sanções”.
Um porta-voz da HTX disse ao Decrypt que o comportamento apontado no relatório é benigno. "As atividades técnicas referenciadas no relatório da TRM refletem operações rotineiras de plataforma, impulsionadas pela segurança, comuns em todo o setor", disse o porta-voz. "Rejeitamos categoricamente qualquer caracterização que implique o contrário e não temos mais comentários a fazer."
A exchange já havia contestado a ação do Reino Unido antes. Após a designação de maio, a HTX disse ao Decrypt que a entidade listada, Huobi Global S.A., é "distinta da exchange online HTX", e afirmou que os fundos dos usuários estavam seguros e as operações globais não foram afetadas — embora o OFSI tenha enfatizado que considera a HTX sujeita às sanções financeiras do Reino Unido devido à sua propriedade pela Huobi.
O regulador financeiro do Reino Unido, a FCA, havia lançado separadamente uma ação de fiscalização contra a HTX no início deste ano por promoções ilegais a clientes britânicos, levando a exchange a restringir novas inscrições no Reino Unido.
A HTX é propriedade e aconselhada por Justin Sun, o empresário bilionário de cripto cujo caso de fraude nos EUA foi resolvido pela SEC no início deste ano. A exchange relatou mais de US$ 3 trilhões em volume de negociação em 2025.
A7A5
HTX