A Nobitex, maior exchange de cripto do Irã, está enfrentando novo escrutínio depois que a Reuters relatou que dois irmãos da influente família Kharrazi do Irã fundaram a plataforma sob um sobrenome alternativo.
O relatório surge enquanto dados de blockchain mostram um aumento nos movimentos de cripto do Irã durante o estresse relacionado a conflitos. A Nobitex negou ligações governamentais e afirmou não auxiliar órgãos estatais.
Ali e Mohammad Kharrazi fundaram a Nobitex em 2018 usando o sobrenome Aghamir. O relatório disse que os irmãos fazem parte de uma poderosa família iraniana com profundos laços políticos e clericais.
A Nobitex tornou-se a maior exchange de cripto do Irã. A Reuters relatou que a plataforma afirma ter 11 milhões de usuários e lida com estimados 70% das transações de cripto do Irã.
A Reuters disse que registros de blockchain e entrevistas apontaram para transações ligadas a entidades iranianas sancionadas, incluindo o banco central e a Guarda Revolucionária Islâmica. O relatório afirmou que a Nobitex se tornou parte de um sistema financeiro paralelo usado fora dos canais bancários normais.
A Nobitex rejeitou as alegações de ligações estatais diretas. A empresa disse à Reuters que é um “negócio privado e independente” e afirmou não ter relacionamento ou contrato com o IRGC, o banco central do Irã ou outros órgãos governamentais.
Além disso, o relatório aumenta as preocupações de longa data sobre o uso de cripto em economias sancionadas. A Reuters citou análises de blockchain e investigadores que disseram que a Nobitex ajudou a movimentar fundos além dos controles financeiros ocidentais.
Nick Smart, executivo da Crystal Intelligence, disse à Reuters que a Nobitex cria uma difícil questão de conformidade porque usuários iranianos normais e atividades ligadas ao estado podem compartilhar a mesma plataforma. Ele disse que é “difícil separar o regime das pessoas”.
O escrutínio também segue um forte aumento nos saques de cripto iranianos após ataques aéreos dos EUA e de Israel a Teerã. O Crypto.news relatou que os saques da Nobitex saltaram mais de 700% minutos após os ataques.
Dados da Elliptic mostraram que usuários sacaram mais de US$ 500.000 logo após os primeiros ataques. O valor mais tarde atingiu quase US$ 3 milhões entre 28 de fevereiro e 1º de março.
O Crypto.news também citou a Elliptic dizendo que a Nobitex permite que os usuários convertam riais em cripto e retirem fundos para carteiras externas. Esse processo pode ajudar os usuários a movimentar dinheiro para o exterior quando as rotas bancárias permanecem limitadas.
A TRM Labs apresentou uma visão mais cautelosa. Afirmou que a atividade pode ter refletido um volume de transações menor causado por apagões de internet, e não apenas fuga de capitais. A conectividade da internet do Irã caiu cerca de 99% após o início dos ataques.
