A Índia iniciou uma investigação após relatos de que cidadãos indianos foram traficados para Mianmar e forçados a realizar operações de fraude de criptomoedas dentro de complexos de golpes cibernéticos.
De acordo com a polícia do estado indiano ocidental de Maharashtra, as autoridades registraram um caso criminal depois que a esposa de um homem de 24 anos relatou que seu marido havia sido levado para um complexo de golpes cibernéticos perto da fronteira Tailândia-Mianmar, em vez do emprego que ele havia aceitado em Bangkok. Como o caso envolve uma rede de tráfico internacional, o Ministério das Relações Exteriores da Índia foi informado, enquanto agências centrais estão auxiliando na investigação.
A polícia disse que a vítima respondeu a um anúncio em redes sociais oferecendo um trabalho de design gráfico e entrada de dados na Tailândia com um salário mensal de 70.000 rúpias (cerca de US$ 815) antes de viajar para lá no início de junho.
Os investigadores alegaram que, após chegar à Tailândia, ele foi transferido para um complexo perto da fronteira com Mianmar, onde seu passaporte e documentos de viagem foram confiscados.
De acordo com a polícia, a vítima conseguiu contatar sua família antes de perder a comunicação e alegou que os cativos eram forçados a trabalhar 16-18 horas por dia em operações de fraude cibernética, enquanto aqueles que se recusavam a obedecer ordens enfrentavam choques elétricos e outros abusos.
A polícia também disse que ele alegou que centenas de indianos estavam sendo mantidos em complexos semelhantes, embora essas alegações não tenham sido verificadas independentemente.
Enquanto isso, veículos de comunicação regionais relataram outro caso envolvendo um residente de Maharashtra que supostamente permanece preso em um complexo semelhante após viajar para a Tailândia para o que foi anunciado como um emprego em call center, oferecendo um salário similar ao do anúncio de emprego anterior.
De acordo com os relatos, as vítimas disseram que foram posteriormente levadas para Mianmar e forçadas a realizar golpes de investimento online e criptomoedas, incluindo a criação de perfis falsos em redes sociais para atrair pessoas para esquemas de investimento fraudulentos.
Uma família também alegou que os captores exigiram 8 lakh de rúpias (cerca de US$ 9.300) para garantir a libertação de seu parente, enquanto as autoridades estaduais disseram que os esforços para trazer os aprisionados para casa estão em andamento.
Os relatos aumentaram as preocupações com redes criminosas organizadas que operam em Mianmar, Camboja, Laos e países vizinhos. De acordo com os relatórios, esses grupos supostamente recrutam pessoas por meio de anúncios falsos de emprego no exterior para cargos em TI, suporte ao cliente, marketing digital e entrada de dados, antes de confiscar seus passaportes e forçá-los a operações de fraude online após chegarem ao Sudeste Asiático.
As últimas alegações surgem enquanto os governos intensificam a ação contra redes de golpes cibernéticos na região. Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou uma milícia de Mianmar, seu líder e membros seniores em maio, sob alegações de que facilitaram sindicatos de golpes cibernéticos, fraudes relacionadas a criptomoedas, tráfico de pessoas e contrabando transfronteiriço.
De acordo com o Departamento do Tesouro, as vítimas dos EUA perderam mais de US$ 2 bilhões em fraudes relacionadas a criptomoedas em 2022 e mais de US$ 3,5 bilhões em 2023.
Enquanto isso, os militares de Mianmar publicaram um projeto de Lei Anti-Golpe Online em maio, propondo penas de prisão que variam de 10 anos a prisão perpétua para pessoas condenadas por operar centros de golpes online ou cometer fraudes com moeda digital.
O projeto de legislação também permite a pena capital para operadores que usam violência, tortura, detenção ilegal ou tratamento cruel para forçar pessoas a realizar golpes online.
O FBI relatou separadamente que fraudes relacionadas a criptomoedas causaram US$ 11,4 bilhões em perdas em seu último Relatório de Crimes na Internet, com mais da metade de todas as perdas por crimes na internet ligadas a esquemas de cripto. A agência disse que muitas das redes por trás dessas fraudes operam a partir de complexos em todo o Sudeste Asiático.
A Índia já realizou operações de resgate em casos semelhantes antes. No início deste ano, mais de 120 cidadãos indianos foram repatriados de centros de golpes cibernéticos em Mianmar, seguindo esforços adicionais de resgate realizados durante o ano anterior.
