A exchange de criptomoedas HTX tem rotacionado carteiras em quatro blockchains para evitar a triagem desde que as autoridades do Reino Unido sancionaram a plataforma em maio, de acordo com a TRM Labs.
Em um relatório divulgado na terça-feira, a empresa de inteligência de blockchain disse que a HTX tem rotacionado hot wallets e endereços de financiamento em ciclos regulares através de TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana.
Especificamente, a empresa disse que a exchange desativa endereços a cada poucas horas, tornando a triagem baseada em endereços estáticos em grande parte ineficaz.
Em maio de 2026, o Foreign, Commonwealth and Development Office do Reino Unido sancionou a Huobi Global S.A., que foi renomeada para HTX, por seu suposto papel em facilitar a evasão de sanções russas.
Apesar das sanções, a TRM Labs disse que a HTX permaneceu operacional. A prática transforma a pegada onchain da exchange em "um alvo em constante movimento", dificultando que as ferramentas tradicionais de triagem baseadas em endereços consigam acompanhar, disse a empresa de pesquisa.
"A HTX está mudando suas carteiras a cada poucas horas para se manter um passo à frente da triagem construída em listas estáticas", disse Ari Redbord, chefe global de política da TRM Labs.
Em vez disso, a TRM Labs sugeriu que a atribuição baseada em comportamento pode identificar e vincular novas carteiras a entidades sancionadas com base em sua atividade onchain, em vez de depender de listas estáticas de carteiras.
"Quando uma entidade cria uma nova carteira, a atribuição baseada em comportamento a reconhece e a vincula de volta à entidade designada assim que ela entra online, atualizando quase tão rápido quanto a HTX rotaciona", disse a empresa.
The Block entrou em contato com a HTX para comentar.
Um porta-voz da HTX disse anteriormente em maio que a conformidade regulatória continua sendo uma "prioridade máxima", acrescentando: "Monitoramos proativamente e aderimos estritamente aos quadros regulatórios em todas as jurisdições onde operamos globalmente, incluindo o Reino Unido."
O desenvolvimento ocorre em meio à pressão regulatória contínua do Reino Unido sobre a exchange. Em fevereiro, a Financial Conduct Authority do Reino Unido disse que iniciou processos legais contra a HTX por supostamente publicar promoções financeiras ilegais.
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