A exchange de cripto HTX tem alterado repetidamente sua infraestrutura de carteiras desde que o Reino Unido impôs sanções ligadas à plataforma em maio, de acordo com a empresa de inteligência em blockchain TRM Labs.
Em um relatório de 21 de julho, a TRM disse que a HTX regularmente aposenta carteiras quentes e endereços de financiamento em TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana. A empresa afirma que as mudanças permitem que grande parte da infraestrutura ativa da exchange permaneça fora das listas estáticas de triagem de sanções a qualquer momento.
A HTX contesta essa versão. Um porta-voz disse que a atividade de carteira identificada pela TRM "reflete operações de plataforma rotineiras e orientadas pela segurança, comuns em toda a indústria". A exchange rejeitou qualquer sugestão de que as mudanças sirvam a outro propósito.
A TRM disse que a HTX começou a reestruturar sua infraestrutura on-chain depois que as autoridades do Reino Unido sancionaram a Huobi Global S.A. em 26 de maio. De acordo com a empresa de inteligência, endereços individuais podem permanecer ativos por apenas algumas horas antes que a HTX mova a atividade para novas carteiras.
Ari Redbord, chefe global de política da TRM Labs, descreveu o processo dizendo: "A HTX está mudando suas carteiras a cada poucas horas para ficar um passo à frente da triagem baseada em listas estáticas." A TRM disse que esse padrão pode tornar os métodos de triagem tradicionais menos eficazes porque as empresas que dependem apenas de listas fixas podem não identificar endereços recém-criados rapidamente o suficiente.
A empresa recomenda o monitoramento baseado em comportamento. Essa abordagem estuda como as carteiras interagem on-chain e vincula novos endereços a entidades conhecidas com base em padrões de transação. De acordo com a TRM, tais sistemas podem identificar carteiras HTX recém-criadas assim que se tornam ativas, em vez de esperar que as equipes de conformidade adicionem cada endereço manualmente.
No entanto, a HTX rejeitou a sugestão de que suas práticas de gerenciamento de carteiras demonstram uma tentativa de contornar os controles de sanções. A exchange já havia dito que a conformidade regulatória continua sendo uma prioridade e que ela segue as regras nas jurisdições onde opera.
O Reino Unido designou a Huobi Global S.A. em 26 de maio sob seu regime de sanções à Rússia. A listagem oficial de sanções inclui um congelamento de ativos e restrições envolvendo processamento de pagamentos, banco correspondente, serviços fiduciários e serviços de internet.
As autoridades do Reino Unido disseram ter motivos razoáveis para suspeitar que a Huobi Global forneceu serviços financeiros conectados a entidades ligadas à Rússia, incluindo a rede A7. Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, as medidas fizeram parte de uma ação mais ampla do Reino Unido visando redes financeiras e de cripto acusadas de ajudar a Rússia a contornar restrições.
A HTX inicialmente contestou o alcance das sanções. Conforme relatado pelo crypto.news, a exchange argumentou que a Huobi Global S.A. era legalmente separada de sua plataforma operacional. O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido posteriormente esclareceu que considera a exchange HTX sujeita às sanções financeiras do Reino Unido devido à sua propriedade pela Huobi Global S.A.
As sanções também seguiram uma ação anterior da Autoridade de Conduta Financeira. Em fevereiro, a FCA anunciou processos legais contra a HTX por alegadas promoções ilegais de cripto a consumidores do Reino Unido. O regulador disse que a HTX continuou publicando promoções através de seu site e mídias sociais após avisos anteriores.
O caso da FCA permanece ativo. Sua página pública de casos mostra que os processos continuaram até junho, quando o Supremo Tribunal emitiu outra ordem relacionada ao caso.
As últimas descobertas da TRM adicionam outra camada à discordância sobre como as empresas devem identificar atividades ligadas a plataformas de cripto sancionadas. Sistemas de triagem estáticos dependem de endereços de carteira conhecidos. Mudanças rápidas de carteira podem tornar essas listas desatualizadas antes que os provedores de conformidade distribuam novas informações, de acordo com a TRM.
A questão já afetou usuários de cripto fora da HTX. A FixedFloat começou a revisar ou restringir algumas transações com links históricos para a Huobi após a ação do Reino Unido. O caso levantou questões sobre como os provedores de triagem devem lidar com fundos que passaram por uma exchange muito antes das sanções entrarem em vigor.
Pesquisas separadas em blockchain também examinaram o histórico de transações da HTX. Conforme relatado anteriormente, a Global Ledger identificou bilhões de dólares em fluxos que classificou como de alto risco, incluindo transações conectadas a entidades ligadas à Rússia e mercados da darknet. A HTX tem contestado as alegações em torno de sua conexão com a entidade Huobi sancionada pelo Reino Unido.
Por enquanto, a TRM diz que continua a rastrear a infraestrutura de carteiras em constante mudança da HTX. As sanções do Reino Unido permanecem em vigor, enquanto a HTX mantém que as rotações de carteira citadas no relatório fazem parte das operações de segurança normais, e não um esforço para contornar a triagem.
BNB