A SFC de Hong Kong sinaliza a HabitTrade em um aviso sobre plataformas de ativos virtuais não licenciadas, mas a corretora insiste que não realizou negócios regulamentados nem comercializou serviços para investidores de Hong Kong e culpa promotores terceirizados não autorizados.
A HabitTrade se manifestou contra um alerta de investidores da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, afirmando que não realiza atividades regulamentadas na cidade e não comercializou seus serviços para residentes de Hong Kong. Em um comunicado publicado no X, a corretora disse que “é uma corretora australiana licenciada e uma plataforma de serviços financeiros em conformidade” e que “não conduziu nenhum negócio regulamentado em Hong Kong, nem promoveu ou forneceu serviços relacionados ao público em Hong Kong,” contestando diretamente qualquer sugestão de que esteja operando lá sem autorização.
O esclarecimento surge depois que a SFC publicou um aviso lembrando ao público para ter cuidado com “plataformas não licenciadas e atividades promocionais de mercado relacionadas,” sinalizando explicitamente a HabitTrade no contexto de marketing suspeito em torno da negociação de ativos virtuais. Embora o alerta web mais recente do regulador ainda não liste a HabitTrade pelo nome em sua página pública de “plataformas de negociação de ativos virtuais suspeitas,” a SFC tem usado regularmente esses avisos para chamar a atenção de empresas que acredita estarem visando investidores de Hong Kong sem licença. Em uma circular anterior sobre produtos de cripto, a SFC alertou que negociar futuros de ativos virtuais ou encaminhar ordens relacionadas para clientes de Hong Kong é uma atividade regulamentada do “Tipo 2” e “requer uma licença da SFC independentemente de a empresa estar localizada em Hong Kong.”
A HabitTrade argumenta que qualquer campanha de marketing recente não vem da própria empresa. A corretora disse que “alguns conteúdos promocionais de terceiros, materiais de vídeo e atividades de desvio de tráfego de plataforma que apareceram recentemente no mercado não representam a posição oficial da HabitTrade,” acrescentando que “reserva o direito de rastrear e tomar medidas legais contra quaisquer promoções enganosas e violações usando sua marca, canais tecnológicos ou parcerias sem autorização.” A empresa também prometeu “aderir a uma abordagem que prioriza a conformidade e cooperar com os requisitos regulatórios das jurisdições relevantes para conduzir as investigações necessárias,” sinalizando que está preparada para trabalhar com as autoridades para identificar promotores que, segundo ela, estão usando indevidamente seu nome.
A disputa destaca quão agressiva se tornou a postura de fiscalização de Hong Kong em relação aos ativos virtuais. Em 2023, a SFC alertou as plataformas de negociação de ativos virtuais não licenciadas que fazer alegações falsas sobre pedidos de licença ou oferecer serviços proibidos, como staking, poderia constituir um crime sob a Portaria Anti-Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Em fevereiro de 2024, o regulador e a polícia local alertaram conjuntamente sobre um suposto golpe usando o nome da MEXC, colocando a plataforma em sua lista de alertas e reiterando que as exchanges estrangeiras não podem comercializar ou atender usuários de varejo de Hong Kong sem uma licença, conforme relatado pelo crypto.news em uma matéria detalhada.
Essas regras apenas se intensificaram. Uma matéria recente do crypto.news sobre o próximo regime de stablecoins e ativos virtuais de Hong Kong observou que a cidade está desenvolvendo sistemas de licenciamento paralelos para exchanges, custodiantes, dealers e consultores, e tornando explícito que qualquer plataforma estrangeira que “visa” investidores de Hong Kong por meio de marketing ou localização de site está dentro do escopo. Nesse cenário, a insistência da HabitTrade de que não realizou nenhum negócio regulamentado em Hong Kong é tanto sobre risco legal quanto sobre reputação: sob a orientação atual da SFC, mesmo a percepção de solicitar usuários de Hong Kong sem uma licença pode ser suficiente para colocar uma plataforma na lista de alertas do regulador, com todos os problemas bancários e de contrapartes que se seguem.
