A Goliath Ventures e seu fundador Christopher Delgado enfrentam ações civis paralelas de dois reguladores de mercado dos EUA, somando-se a um caso criminal federal no qual Delgado já se declarou culpado.
A SEC e a CFTC apresentaram queixas em 11 de agosto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Flórida.
A SEC afirmou que a Goliath Ventures levantou pelo menos US$ 425 milhões de mais de 1.300 investidores entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026. A CFTC, separadamente, disse que cerca de 1.600 clientes contribuíram com pelo menos US$ 397 milhões após serem solicitados para negociação de cripto envolvendo Bitcoin e Ether. Ambas as agências alegam que o dinheiro dos clientes não foi usado conforme representado.
De acordo com a SEC, a Goliath Ventures ofereceu participação em supostos pools de liquidez de cripto e prometeu distribuições mensais de 3% a 10%. O regulador alega que nenhum fundo de investidores ou ativos de cripto foi colocado nesses pools. Também alega que Delgado desviou pelo menos US$ 51 milhões para casas, veículos de luxo, um iate e viagens, enquanto o dinheiro de investidores posteriores financiava pagamentos anteriores.
A SEC acusou a Goliath Ventures e Delgado de violações de registro e antifraude. Delgado concordou com um acordo bifurcado, sujeito à aprovação do tribunal. O tribunal determinará posteriormente a restituição de lucros indevidos (disgorgement), juros pré-julgamento e qualquer penalidade civil. O acordo também restringiria Delgado da maioria das transações de valores mobiliários e o impediria de atuar como, ou se associar a, um corretor ou negociante.
A CFTC afirma que a Goliath Ventures solicitou clientes de forma fraudulenta para negociação de commodities digitais e garantiu falsamente o principal ou lucros. Está buscando restituição, restituição de lucros indevidos (disgorgement), multas civis monetárias, proibições de negociação e registro, e uma injunção permanente.
Em conjunto, os processos adicionam um ângulo de política dos EUA. Um memorando do DOJ de 2025 encerrou o que chamou de "regulação por processo", mas especificamente instruiu os promotores a priorizar esquemas que vitimizam investidores de ativos digitais. Também instruiu os promotores a favorecer acusações como fraude eletrônica quando uma alternativa evitaria litigar se um ativo digital é um valor mobiliário ou uma commodity. O caso criminal de Delgado usa acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, enquanto a SEC e a CFTC estão aplicando separadamente suas autoridades civis.
Delgado declarou-se culpado em 30 de junho de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Os promotores disseram que pelo menos US$ 400 milhões foram pagos à Goliath Ventures, e Delgado admitiu ter causado pelo menos US$ 250 milhões em perdas para os investidores.
Conforme crypto.news relatou anteriormente em sua cobertura da declaração de culpa, Delgado concordou em perder oito propriedades imobiliárias, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 bolsas e carteiras de luxo, pelo menos 29 peças de joias, e contas bancárias e de criptomoeda apreendidas. Autoridades federais também estão buscando o confisco civil de bens supostamente comprados com fundos de investidores.
O escrutínio se estendeu para além da Goliath. Em cobertura relacionada, investidores processaram o JPMorgan Chase, alegando que centenas de milhões de dólares fluíram através de contas conectadas à empresa. Essas alegações permanecem separadas das ações governamentais contra Delgado e a Goliath Ventures.
A página do caso do Departamento de Justiça agora lista a sentença de Delgado para 21 de outubro de 2026, perante o Juiz Distrital dos EUA Gregory A. Presnell em Orlando. A data atualizada substitui a data de sentença de 8 de outubro anunciada quando os promotores revelaram a declaração de culpa em junho.
A investigação criminal permanece aberta, e investigadores federais dizem que continuam a localizar propriedades detidas por Delgado ou outros que podem ser rastreadas aos lucros da Goliath Ventures. A SEC deve obter aprovação judicial para o acordo de Delgado e posteriormente buscar uma determinação de recursos monetários. O caso da CFTC prosseguirá.
Para os investidores, a recuperação de ativos é agora uma questão central. O Departamento de Justiça afirmou que o confisco pode preservar os lucros para a compensação das vítimas quando a lei federal o autoriza. Nenhum valor final de recuperação foi anunciado.
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