Promotores poloneses denunciaram um ex-policial no caso da exchange Zondacrypto, que entrou em colapso, enquanto investigadores fazem buscas no depósito de combustível onde seu fundador foi visto pela última vez antes de desaparecer há quatro anos.

Agentes do Escritório Central de Combate ao Cibercrime, a força especializada da Polônia para crimes cibernéticos, detiveram Artur K. na terça-feira por ordem do departamento de crime organizado do Gabinete do Procurador Nacional, que afirmou que ele responde a duas acusações.

A primeira é por participação em grupo criminoso organizado. A segunda reúne dano patrimonial em grande escala contra a BitBay, a BB Trade Estonia e uma terceira entidade, auxílio na apropriação indevida de bens confiados, auxílio em fraude informática e lavagem de dinheiro.

Os suspeitos são identificados pelo primeiro nome e a inicial do sobrenome, segundo a convenção polonesa. Artur K. é um ex-policial, informou a Polish Radio, citando a agência estatal de notícias PAP.

Uma busca em sua residência encontrou documentação sobre as operações da exchange. Ele estava sendo interrogado na condição de suspeito, após o que os promotores decidirão se pedirão prisão preventiva, disse Anna Adamiak, porta-voz do procurador-geral. O gabinete não informou se ele respondeu às acusações.

Enquanto isso, policiais de Katowice estão vasculhando e examinando o depósito de combustível onde o fundador da Zondacrypto, Sylwester Suszek, foi visto pela última vez antes de desaparecer em março de 2022, trabalhando sob uma equipe de promotores com peritos e o que o gabinete chamou de equipamentos forenses especializados avançados. O processo trata seu caso como privação ilegal de liberdade, e não como desaparecimento, e um dos suspeitos anteriores é acusado de remover um disco rígido do gravador de CFTV em um posto de combustível.

Suszek fundou a exchange em Katowice em 2014 como BitBay. Ela transferiu seu registro para a Estônia em 2020 sob a BB Trade Estonia, adotou o nome Zondacrypto e alegava ter 1,3 milhão de clientes, a maioria deles poloneses. A plataforma congelou saques e saiu do ar em abril, e a unidade de inteligência financeira da Estônia revogou a licença da operadora em 29 de junho.

Pelo menos outras cinco pessoas foram denunciadas desde agosto, entre elas Radosław P., ex-chefe do Comitê Olímpico Polonês. Cada uma das pessoas que se manifestou publicamente negou as acusações. Nenhuma das alegações foi testada em tribunal.