A TRM Labs nomeou Ziqing Ang, ex-funcionária da Autoridade Monetária de Singapura, como Chefe de Políticas para a Ásia-Pacífico, enquanto a empresa de inteligência de blockchain rastreia mais de US$ 103 bilhões em volume ajustado de crimes cripto em 2025.
De acordo com detalhes compartilhados com o crypto.news, Ang trabalhará com reguladores, formuladores de políticas, agências de aplicação da lei e instituições privadas em toda a Ásia-Pacífico, focando em redes financeiras ilícitas e respostas políticas à medida que os governos desenvolvem regras para ativos digitais e inteligência artificial.
Sua nomeação ocorre enquanto grupos criminosos em toda a região usam cada vez mais criptomoedas e novas tecnologias para realizar golpes de investimento e outras operações de fraude. A TRM rastreou o volume ajustado de crimes cripto, que subiu de cerca de US$ 123 milhões em 2020 para mais de US$ 103 bilhões em 2025, enquanto os golpes de investimento, incluindo esquemas de "pig-butchering", responderam por 62% das entradas de fraudes no ano passado.
A IA generativa também se tornou parte das operações de golpes, de acordo com a TRM, que registrou um aumento de 40% na atividade de golpes habilitados por IA. A empresa rastreou usos que variam de vídeos de recrutamento deepfake a painéis de contas fabricados, à medida que grupos criminosos incorporam a tecnologia em sua infraestrutura operacional.
Com mais de uma década de experiência em regulação, mercados financeiros e ativos digitais, Ang assume o cargo após trabalhar nos setores governamental e privado de serviços financeiros.
Ela iniciou sua carreira na Autoridade Monetária de Singapura, passando mais de oito anos no desenvolvimento de mercados financeiros e gestão de reservas. Durante esse período, Ang trabalhou com participantes da indústria e do setor público em iniciativas envolvendo os mercados de capitais de Singapura e seu papel como centro financeiro internacional.
Seu trabalho na MAS posteriormente incluiu a gestão de carteiras de renda fixa e a contribuição para pesquisas macroeconômicas e de investimento conectadas às reservas cambiais oficiais de Singapura.
Após deixar o regulador, Ang ingressou na Sygnum, que se descreve como o primeiro banco de ativos digitais regulado do mundo, como vice-presidente de desenvolvimento de negócios. Suas responsabilidades incluíam o apoio à adoção de ativos digitais entre investidores institucionais e credenciados.
Ang atuou mais recentemente como diretora de negócios na Bright Point International Digital Assets, parte do BPI Financial Group, onde liderou o desenvolvimento de suas operações de corretagem over-the-counter. Seu trabalho cobriu o licenciamento, bem como a infraestrutura institucional necessária para apoiar o negócio.
Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs, disse que a experiência de Ang em transitar entre os setores público e privado apoiará o trabalho da empresa com autoridades e instituições na Ásia-Pacífico.
"Este é um momento em que os setores público e privado devem se unir para antecipar as ameaças que surgem nesta região", disse Redbord. "Ziqing traz profunda expertise e experiência trabalhando em ambos os setores, e a credibilidade para unir reguladores e a indústria em torno deste trabalho."
A contratação de funcionários com experiência regulatória também se tornou comum entre as empresas de ativos digitais que se expandem na Ásia. Em junho, o crypto.news relatou anteriormente que a ex-executiva da TRM, Angela Ang, ingressou na BitGo como diretora administrativa para APAC e presidente da BitGo Singapura, após passar mais de uma década na MAS.
A nomeação de Ang também ocorre enquanto Singapura continua a aplicar suas regras de licenciamento para empresas de ativos digitais.
Em maio, a MAS revogou a licença de Instituição de Pagamento Principal da Bsquared Technology após identificar fraquezas na gestão de riscos, conflitos de interesse e arranjos de terceirização. O regulador também descobriu que a empresa havia fornecido informações falsas ou enganosas durante seu pedido de licença e inspeção subsequente, com a revogação da licença da Bsquared entrando em vigor em 14 de maio.
O regulador continuou separadamente a usar sua Lista de Alerta ao Investidor para identificar empresas que os consumidores poderiam erroneamente considerar reguladas.
A Bybit foi adicionada à lista em junho, com a MAS afirmando que a exchange não era licenciada ou regulada para fornecer serviços a usuários em Singapura.
A Hyperliquid também foi adicionada à lista no mesmo mês. A plataforma de negociação descentralizada respondeu que nunca havia alegado possuir uma licença ou autorização de Singapura, enquanto a MAS esclareceu que a inclusão na lista não era, por si só, uma ação de fiscalização.
Em julho, a Bitget emitiu seu próprio aviso confirmando que não possuía licença, aprovação, registro ou autorização da MAS e não oferecia ou direcionava serviços a pessoas em Singapura. A empresa também disse que Singapura continuava sendo um mercado restrito para sua plataforma.
Ang disse que a Ásia-Pacífico está atingindo um ponto importante no desenvolvimento de regras que abrangem tanto a IA quanto os ativos digitais.
"A Ásia-Pacífico está em um estágio importante de como regula a tecnologia na era da IA, e as decisões tomadas nos próximos anos moldarão a segurança do ecossistema", disse ela.
"Passei minha carreira transitando entre reguladores e as instituições que eles supervisionam, e vi o quanto uma boa regulamentação e fortes parcerias entre os setores público e privado podem fazer."
Os números da TRM sobre fraudes de investimento vêm à medida que as autoridades continuam perseguindo redes de golpes operando no sudeste da Ásia, onde as operações de "pig-butchering" foram ligadas a grandes complexos e tráfico de pessoas.
Em março, o FBI e a polícia tailandesa congelaram cerca de US$ 580 milhões em criptomoedas e apreenderam cerca de 8.000 telefones durante uma operação transfronteiriça contra grupos de "pig-butchering" do sudeste asiático acusados de fraudar vítimas nos EUA.
As autoridades disseram que grupos organizados que operam complexos em escala industrial usaram plataformas falsas de investimento em criptomoedas para obter fundos de vítimas. Algumas operações também dependeram do tráfico de vítimas que foram forçadas a participar de golpes online.
Uma investigação separada foi aberta na Índia em julho, após relatos de que cidadãos indianos haviam sido traficados para Mianmar e forçados a trabalhar em complexos de golpes cripto. A polícia em Maharashtra registrou um processo criminal depois que a esposa de um homem de 24 anos disse que ele havia sido levado perto da fronteira Tailândia-Mianmar após aceitar o que ele acreditava ser um emprego em Bangkok.
Casos de aplicação da lei também documentaram como os fundos de esquemas de "pig-butchering" se movem por canais bancários convencionais e criptomoedas.
O cidadão chinês Jingliang Su foi sentenciado a 46 meses em uma prisão dos EUA em janeiro, após se declarar culpado em conexão com uma rede que os promotores disseram ter transferido mais de US$ 36,9 milhões de contas bancárias dos EUA antes de converter fundos em USDT e enviar os ativos para o Camboja. Os promotores disseram que 174 vítimas foram alvo por meio de mídias sociais, mensagens de texto e plataformas de namoro e direcionadas a serviços de investimento falsos que exibiam lucros fabricados.
Painéis falsos semelhantes a plataformas de negociação legítimas também apareceram em ações de fiscalização envolvendo complexos de golpes. As autoridades dos EUA apreenderam anteriormente um site fraudulento ligado a uma operação na Birmânia que exibia depósitos falsos e retornos de investimento fabricados, enquanto direcionava algumas vítimas para aplicativos móveis maliciosos.
A TRM disse que a IA generativa está aumentando a gama de ferramentas disponíveis para redes de fraude, com deepfakes e interfaces fabricadas tornando-se parte das operações de golpes, em vez de permanecerem usos experimentais da tecnologia.
Além da nomeação de Ang, a TRM tem expandido sua equipe regional de políticas e conformidade à medida que os governos desenvolvem estruturas de ativos digitais.
A empresa nomeou a ex-reguladora da MAS, Claudia Hui, como Chefe de Consultoria de Conformidade para a APAC no mês passado. A TRM disse que a contratação fazia parte de sua expansão em políticas, conformidade e operações de "go-to-market" na região.
Ang disse que seu novo papel envolveria trabalhar diretamente com reguladores, agências de aplicação da lei e participantes da indústria à medida que essas estruturas se desenvolvem.
"O foco da TRM em construir um mundo mais seguro é o tipo de trabalho do qual quero fazer parte, e estou ansiosa para trabalhar com reguladores, agências de aplicação da lei e a indústria em toda a região para apoiar a inovação responsável", disse ela.
USDT