Uma rede chinesa suspeita de exportar produtos químicos precursores de fentanil também foi ligada a uma grande fraude de cripto operada através do Japão, de acordo com uma investigação da Nikkei.
O relatório disse que o grupo utilizou domínios de internet japoneses e um token falso “Zksync.jp” para enganar usuários de cripto em todo o mundo.
A Nikkei disse que as perdas atingiram centenas de milhões de ienes, ou mais de US$ 1 milhão. O nome do token parecia copiar o ZKsync, uma legítima rede de Camada 2 do Ethereum construída pela Matter Labs. Não há conexão aparente entre o ZKsync e a suposta fraude.
O relatório colocou a Hubei Amarvel Biotech, uma empresa química sediada em Wuhan, no centro da rede. Em 2025, dois executivos da Amarvel foram inocentados de uma acusação principal de fentanil, mas condenados por conspirar para importar um produto químico precursor de fentanil e conspirar para lavar dinheiro.
A Nikkei disse que uma empresa sediada em Nagoya chamada Firsky serviu como uma fachada japonesa para a rede. O relatório identificou um cidadão chinês, Xia Fengzhi, como uma pessoa ligada à logística e fundos do Japão. A Firsky foi liquidada em julho de 2024, e a localização atual de Xia permanece desconhecida.
Utilizando endereços de carteira divulgados em evidências judiciais dos EUA, a Nikkei mapeou os fluxos de fundos ligados à Amarvel e à sua base japonesa. O relatório disse que mais de 120 transações de cripto conectaram a rede a entidades sob sanções dos EUA. Descreveu o padrão como evidência de lavagem de dinheiro, embora as descobertas permaneçam baseadas em rastreamento on-chain e dados vinculados a tribunais.
Essas transações teriam se agrupado em torno de partes ligadas ao Grupo Wuhan Yuancheng. O grupo foi ligado em ações dos EUA a Chuen Fat Yip, um cidadão chinês acusado pelas autoridades dos EUA de liderar uma operação transnacional de drogas. O Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de US$ 5 milhões por informações que levem à sua prisão.
O suposto token “Zksync.jp” utilizava um sufixo de domínio japonês, que normalmente exige um registrante com um endereço japonês. A Nikkei disse que o registrante do domínio parecia ser um cidadão chinês em Hong Kong com fortes laços financeiros com a Amarvel.
A Chainalysis disse à Nikkei que domínios japoneses podem fazer com que sites de fraude pareçam mais credíveis para usuários no exterior. Isso se encaixa em um padrão mais amplo no qual grupos criminosos utilizam jurisdições confiáveis, nomes de projetos familiares e transferências de blockchain para movimentar fundos através das fronteiras.
O caso surge enquanto o Japão trabalha para expandir seu mercado regulado de cripto. Conforme relatado anteriormente por crypto.news, a câmara baixa do Japão aprovou um projeto de lei para reclassificar as cripto sob a Lei de Instrumentos Financeiros e Câmbio, enquanto um plano fiscal associado visa uma taxa de 20% em 2028.
O momento cria um cenário difícil para os reguladores. O Japão está tentando atrair atividades cripto regulamentadas, mas as descobertas da Nikkei mostram como as redes criminosas também podem usar a infraestrutura japonesa para gerar confiança. A DEA também assinou um memorando com a Guarda Costeira do Japão em maio para fortalecer a fiscalização contra o contrabando de fentanil.
A TRM Labs relatou que 97% dos 120 fabricantes chineses de precursores que estudou aceitaram cripto, enquanto carteiras ligadas a esses fabricantes receberam mais de US$ 26 milhões em 2023. O caso Nikkei adiciona uma camada de fraude ligada ao Japão a esse uso mais amplo de cripto nas cadeias de suprimentos de drogas sintéticas.
ZK
