Um esforço global de fiscalização liderado pelo FBI, visando esquemas de 'pig butchering' de criptomoedas, resultou na prisão de 276 suspeitos e na desarticulação de nove centros de golpes de cripto ligados a operações de fraude de investimento.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a operação foi coordenada pelo Federal Bureau of Investigation juntamente com agências de aplicação da lei em Dubai, Tailândia e China, visando redes transnacionais por trás dos chamados golpes de "pig butchering".
A polícia de Dubai prendeu 275 indivíduos, enquanto as autoridades na Tailândia detiveram um suspeito; promotores do Distrito Sul da Califórnia acusaram três indivíduos de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça.
Originado de uma investigação do FBI em San Diego no ano passado, o caso identificou múltiplos suspeitos e entidades ligadas a complexos de golpes organizados. Investigadores disseram que a rede recrutava trabalhadores para três entidades — Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company — que as autoridades descreveram como fachadas operando centros de fraude.
Usando táticas de engano de longo prazo, os suspeitos teriam construído relacionamentos com as vítimas antes de promover oportunidades falsas de investimento em cripto, um modelo que o Departamento de Justiça identificou como um esquema padrão de "pig butchering".
Vítimas nos Estados Unidos e em outros países foram persuadidas a transferir fundos para plataformas de negociação fraudulentas, após o que o dinheiro era roteado através de contas controladas pelos perpetradores e lavado através de múltiplas carteiras de criptomoedas, de acordo com o comunicado.
As autoridades disseram que a investigação já identificou "milhões de dólares" em perdas ligadas a essas operações, ressaltando a escala da fraude transfronteiriça de cripto.
“Golpistas que visam americanos do exterior não podem operar impunemente, não importa onde no mundo residam”, disse o Procurador-Geral Assistente A. Tysen Duva.
A repressão segue uma ação coordenada anterior entre o FBI e as autoridades tailandesas, que levou ao congelamento de cerca de US$ 580 milhões em criptomoedas e à apreensão de 8.000 dispositivos móveis usados em operações de golpe, de acordo com o serviço de inteligência Solid Intel.
As agências de aplicação da lei têm se concentrado cada vez mais no desmantelamento da infraestrutura de fraude em sua origem, com operações recentes visando complexos em larga escala no Sudeste Asiático onde tais esquemas são executados.
Dados do FBI mostraram que as perdas por fraudes relacionadas a cripto atingiram um recorde de US$ 11,3 bilhões no ano passado, respondendo por mais da metade dos US$ 20,9 bilhões em perdas totais por crimes na internet rastreadas pela agência.
