Reguladores financeiros da UE alertaram para um aumento nos golpes depois que fraudadores começaram a explorar a regulamentação dos Mercados de Ativos Cripto (MiCA), fazendo-se passar por empresas de cripto e reguladores.
O Financial Times noticiou na quinta-feira que funcionários da UE disseram que golpistas estão visando usuários de exchanges de cripto que não conseguiram obter autorização até o prazo de 1º de julho sob o MiCA.
As exchanges que obtiveram a autorização MiCA podem operar em toda a UE sob um único regime regulatório, enquanto as empresas de cripto que ficaram sem licença devem encerrar ou restringir os serviços a clientes da UE.
O momento apresentou "uma oportunidade para golpistas mais do que o habitual", disse Stéphane Pontoizeau, diretor executivo da diretoria de supervisão de intermediários de mercado e infraestrutura de mercado da Autorité des Marchés Financiers (AMF), o regulador financeiro francês.
Pontoizeau disse que o órgão regulador identificou casos em que suspeitos se fizeram passar por funcionários da AMF e instruíram clientes a transferir seus ativos para sites fraudulentos. A AMF também evitou estabelecer um prazo agressivo para que as exchanges não licenciadas suspendessem as operações, em um esforço para limitar tais golpes, informou o FT.
A Autoriteit Financiële Markten, o órgão regulador holandês, também alertou que maus atores podem ver uma oportunidade de enganar investidores que buscam um provedor licenciado alternativo, de acordo com o relatório.
A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA), o principal regulador de mercados do bloco, também teria dito que estava ciente de atividades fraudulentas que exploravam o logotipo da ESMA para promover golpes.
O MiCA entrou em pleno vigor em 1º de julho, após o término de seu período de transição final, colocando as empresas de cripto sob um abrangente arcabouço regulatório.
Cerca de 320 entidades obtiveram licenças MiCA, de acordo com uma lista atualizada em 5 de agosto pela Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados. O FT noticiou no mês passado, citando estimativas da VASPnet, que mais de 1.700 teriam que encerrar as operações.
Entre os casos mais notáveis está a Binance, que não conseguiu obter uma licença MiCA e perdeu o prazo de 1º de julho.
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