A União Europeia adicionou a exchange de criptomoedas HTX ao seu regime de sanções contra a Rússia, proibindo pessoas e empresas do bloco de transacionar com a plataforma a partir do próximo mês.

A UE identificou "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" entre um grupo de instituições financeiras de países terceiros e provedores de serviços de cripto que, segundo ela, estavam frustrando significativamente as restrições impostas pela invasão da Ucrânia pela Rússia, de acordo com um regulamento publicado no Jornal Oficial do bloco. A restrição entra em vigor em 23 de agosto.

De acordo com as regras aplicáveis, os operadores da UE serão impedidos de se envolver direta ou indiretamente em transações com a HTX. A medida não chega a ser uma designação completa ou congelamento de ativos, relatou a Reuters. Cidadãos e residentes elegíveis da UE, do Espaço Econômico Europeu e da Suíça podem solicitar autorização para sacar fundos ou fechar contas, mas devem fazê-lo dentro de três meses após a entrada em vigor da proibição.

A identificação da exchange como "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" no documento legal contrasta com uma declaração que um porta-voz da HTX deu ao The Block depois que o Reino Unido sancionou a Huobi Global S.A. em maio. O porta-voz disse na época que a Huobi Global S.A. era distinta da HTX.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou o pacote de sanções pela primeira vez em junho e disse que se estenderia a 20 entidades não pertencentes à UE, incluindo bancos, plataformas de criptomoedas e comerciantes de petróleo que estavam prestando serviços a entidades e indivíduos russos sancionados, mas não nomeou a HTX na época. 

O Reino Unido disse ter motivos razoáveis para suspeitar que a Huobi Global S.A. apoiou o governo russo ao fornecer serviços financeiros ou disponibilizar fundos e outros recursos à A7 Limited Liability Company, uma empresa de pagamentos transfronteiriços ligada à Rússia. A HTX disse, após a ação britânica, que a conformidade regulatória permanecia uma "prioridade absoluta" e que aderia às regras das jurisdições onde operava.

A ação da UE também ocorre dois dias depois que a empresa de inteligência blockchain TRM Labs alegou que a HTX estava rotacionando carteiras quentes (hot wallets) e endereços de financiamento em TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana após as sanções do Reino Unido. A TRM disse que os endereços eram rotacionados e desativados em questão de horas, tornando os sistemas de triagem construídos em torno de listas de sanções estáticas menos eficazes.

A HTX rejeitou a caracterização da TRM, dizendo ao The Block que os movimentos das carteiras refletiam "operações de plataforma rotineiras e orientadas pela segurança, comuns em toda a indústria".

A restrição à HTX faz parte do 21º pacote de sanções da UE contra a Rússia, que foi adotado em 23 de julho. O pacote designou 218 indivíduos e entidades, o maior lote de listagens em quatro anos, enquanto expandia separadamente as restrições de transação que cobrem bancos, plataformas de criptomoedas, comerciantes de petróleo e outras entidades. O Conselho disse que também adicionou quatro designações ligadas à rede A7 e estendeu sua proibição de transações a 14 plataformas de serviços relacionadas a cripto.

Outras plataformas de cripto listadas ao lado da HTX incluem EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto e Exnode. As restrições contra essas plataformas também estão programadas para entrar em vigor em 23 de agosto.

O pacote vai além de atingir exchanges individuais. Uma nova disposição permite que a UE proíba transações com provedores de serviços de cripto estabelecidos em um país que tenha "sistematicamente e persistentemente" falhado em impedir que plataformas minem as sanções do bloco. O anexo que lista os países sujeitos a essa restrição está atualmente vazio, o que significa que a UE estabeleceu o mecanismo sem ainda aplicá-lo a uma jurisdição inteira.

A HTX não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do The Block sobre a ação da UE. A exchange foi fundada como Huobi na China em 2013 e está intimamente associada ao fundador da Tron, Justin Sun, a quem a HTX descreveu como um conselheiro.