Um júri federal em São Francisco condenou o fundador de um fundo de negociação de criptomoedas por fraude eletrônica e conspiração, depois que os promotores mostraram que ele vendeu aos investidores um software de negociação que ele sabia que não funcionava, disse o Departamento de Justiça na segunda-feira.
Japheth Dillman, de 48 anos, levantou cerca de US$ 1 milhão de mais de 20 investidores na Block Bits Capital entre junho de 2017 e agosto de 2018, dizendo-lhes que o fundo ganharia dinheiro com negociações automatizadas de criptomoedas impulsionadas por uma ferramenta proprietária chamada Autotrader, que ele alegava estar completa e funcionando.
#FBI #SF Atualização do Caso: Um júri federal condenou Japheth Dillman, fundador do fundo de negociação de criptomoedas Block Bits Capital, por defraudar investidores. Dillman alegou falsamente que o fundo usava negociação algorítmica avançada para gerar retornos. Na realidade, ele enganou os investidores e… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) 25 de agosto de 2026
Na verdade, o algoritmo não funcionava — e os promotores disseram que Dillman sabia disso, o que significava que o dinheiro dos investidores não poderia ser usado da forma prometida. Ele e um co-conspirador, que não é nomeado no anúncio, em vez disso, pagaram a si mesmos e investiram o restante em posições especulativas em outros empreendimentos de cripto, enquanto diziam aos investidores que o dinheiro estava em algo mais seguro.
Essas apostas resultaram em grandes perdas, e Dillman então disse aos investidores que as negociações da Block Bits haviam gerado lucros significativos, quando na verdade haviam gerado mais perdas.
Dillman foi condenado após um julgamento de 10 dias perante o juiz distrital dos EUA, Richard Seeborg, e permanece em liberdade sob fiança. Ele deve ser sentenciado em 8 de dezembro e enfrenta até 20 anos de prisão e uma multa de US$ 250.000 por cada acusação, com o juiz a determinar a pena sob as diretrizes federais de sentenciamento.
O FBI e a Investigação Criminal do IRS conduziram a investigação, com a ajuda do escritório da SEC em São Francisco. Os promotores federais assistentes Christiaan Highsmith e Charles Bisesto atuaram na acusação.
As criptomoedas representaram mais da metade de tudo o que os americanos relataram ter perdido para golpes e crimes cibernéticos no ano passado, de acordo com o centro de queixas do FBI. Esquemas de investimento foram o maior componente, totalizando US$ 8,6 bilhões, um aumento de 32% em relação a 2024.
Esse valor cobre apenas o que as vítimas relatam às autoridades, e a Federação do Consumidor da América argumentou que o custo real é várias vezes maior, com base no fato de que a esmagadora maioria das pessoas defraudadas nunca apresenta uma queixa.
