A CoinEx rejeitou alegações de que ajudou entidades ligadas ao estado iraniano a movimentar fundos através de sua exchange de cripto, após um relatório do Wall Street Journal citar $3,84 bilhões em transações ligadas ao Irã desde 2019.
A exchange afirmou que “nunca estabeleceu qualquer relacionamento comercial” com entidades relacionadas ao governo iraniano, exchanges domésticas iranianas, a Guarda Revolucionária ou partes sancionadas. A CoinEx disse que não possui escritório ou entidade operacional no Irã.
A CoinEx também declarou que seu domínio oficial foi bloqueado no Irã desde 2021, após ser colocado na lista negra pelo governo iraniano. A exchange disse que esse fato demonstra que não era uma plataforma apoiada ou reconhecida pelas autoridades iranianas.
A empresa disse que alguns usuários promoveram a CoinEx através de seu programa global de indicação, mas negou ter organizado promoção focada no Irã. Afirmou que a atividade de usuários comuns não deve ser tratada como prova de evasão de sanções em nível estatal.
O relatório do WSJ disse que investigadores rastrearam transações incomuns de duas carteiras controladas pelo banco central do Irã. Também afirmou que um rastreamento adicional mostrou ligações com fundos roubados da Bybit por hackers norte-coreanos.
A CoinEx afirmou que o relatório se baseou excessivamente na interpretação on-chain. A exchange disse que as transações blockchain são abertas e rastreáveis, mas um fundo passando por uma plataforma não prova que a plataforma tinha conhecimento, apoiou ou participou da atividade relacionada.
A empresa também contestou o valor agregado relatado. Disse que combinar fluxos de fundos bidirecionais em um único número e apresentá-lo como fundos “processados” pela CoinEx era enganoso.
A CoinEx disse que plataformas de análise de blockchain de terceiros podem chegar a resultados diferentes. Acrescentou que a atribuição on-chain tem limites e depende de como os analistas interpretam as ligações de carteiras e os caminhos das transações.
A CoinEx também abordou o roubo da Bybit citado no relatório do WSJ. Afirmou que ajudou a Bybit a bloquear contas e congelar ativos após tomar conhecimento do incidente. A CoinEx disse que conduziria uma revisão interna das transações mencionadas no relatório.
O WSJ disse que investigadores ligaram o rastro da carteira do banco central iraniano a ativos roubados da Bybit por hackers norte-coreanos. O hack da Bybit permanece um dos maiores roubos de cripto relatados pela indústria.
Em um artigo anterior, o crypto.news discutiu como o hacker da Bybit lavou mais da metade do Ethereum roubado em menos de uma semana, principalmente através de swaps na THORChain. Essa atividade manteve a atenção na movimentação de dinheiro entre plataformas após grandes roubos.
A CoinEx disse que também foi vítima de um hack em 2023, quando atores ligados à Coreia do Norte teriam roubado fundos da exchange. Em outro artigo anterior, o crypto.news discutiu o plano da CoinEx de retomar os serviços após o hack de $70 milhões ligado ao grupo Lazarus.
A CoinEx disse que iniciou um processo completo de revisão e saída para a exposição a riscos relacionados ao Irã após sanções contra exchanges domésticas iranianas. A exchange afirmou que reforçou as verificações para usuários iranianos, bloqueou registros de regiões iranianas e iniciou o off-boarding de conformidade para contas identificadas.
Também disse que expandiu o geo-fencing, restrições de acesso, monitoramento KYT, rastreamento de sanções e congelamento de transações para atividades de alto risco. A CoinEx afirmou que restringiria ou congelaria contas e ativos vinculados a qualquer entidade ou pessoa sancionada.
A resposta surge durante um impulso mais amplo das sanções dos EUA contra a atividade cripto iraniana. Conforme relatado anteriormente, o Tesouro dos EUA sancionou Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, acusando-os de ajudar entidades sancionadas a acessar mercados de ativos digitais.
O Tesouro disse que a Nobitex processou mais de 50% dos fluxos de entrada de ativos digitais iranianos em 2025. Também acusou a exchange de ajudar membros do regime iraniano a acessar plataformas internacionais e movimentar fundos entre jurisdições.
A CoinEx disse que continuará investindo em KYC, AML, rastreamento de sanções e monitoramento de riscos on-chain. A exchange também afirmou que responderia às preocupações de usuários, parceiros e autoridades.
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