A Coinbase informou que congelou mais de US$ 3 milhões em criptomoedas ligadas a redes de golpes operando no Sudeste Asiático.
A corretora juntou-se a uma operação mais ampla liderada pela Força-Tarefa de Combate a Golpes do Departamento de Justiça dos EUA.
A ação visou grupos criminosos acusados de operar golpes de romance, fraudes de investimento e complexos de golpes de trabalho forçado. A Coinbase afirmou que compartilhou informações com a Meta, Microsoft, Starlink, o DOJ e agências globais de aplicação da lei.
“Esta operação é a prova de que os golpistas não podem ser parados por uma única empresa ou agência agindo sozinha”, disse a Coinbase.
A empresa acrescentou que plataformas sociais, empresas financeiras, provedores de internet e a polícia tiveram que agir em conjunto.
A Meta disse que a ação conjunta desativou mais de 1,4 milhão de contas, páginas e grupos no Facebook e Instagram. A Microsoft também suspendeu cerca de 20.000 contas fraudulentas ligadas às redes de golpes.
A Starlink encerrou a conectividade de milhares de kits ligados a uso ilícito. A Polícia Real Tailandesa também prendeu 63 pessoas conectadas a operações de golpes, de acordo com a Meta.
As empresas disseram que a operação conectou a atividade online a centros de golpes do mundo real. A Meta afirmou que o compartilhamento de informações ajudou a identificar locais de golpes, contas, infraestrutura e redes para revisão por parte das autoridades.
A Coinbase defendeu o papel do rastreamento de blockchain na operação. A empresa disse que os registros públicos de blockchain podem ajudar os investigadores a seguir fundos roubados depois que as vítimas enviam cripto para os golpistas.
“A tecnologia blockchain oferece à aplicação da lei algo que os sistemas financeiros tradicionais frequentemente não conseguem: um registro transparente, imutável e permanente de cada transação”, disse a Coinbase.
A declaração surge no momento em que os golpes de investimento ligados a cripto continuam a chamar a atenção das autoridades dos EUA. O DOJ descreveu os golpes de "pig butchering" e de investimento como alguns dos tipos de fraude mais prejudiciais que visam os americanos.
A ação mais recente segue um esforço mais amplo contra complexos de golpes e plataformas de investimento falsas. Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, as autoridades dos EUA congelaram mais de US$ 701 milhões em cripto ligados a redes de golpes globais em abril.
Essa ação anterior também visou mais de 500 sites de investimento falsos. As autoridades disseram que os sites usavam painéis falsos e retornos fictícios para convencer as vítimas a depositar mais fundos.
Agências de aplicação da lei em vários países também agiram contra centros de golpes este ano. As ações envolveram os EUA, Tailândia, Cingapura, Emirados Árabes Unidos, Áustria, Albânia e outros parceiros.
O congelamento da Coinbase adiciona mais um caso mostrando como as corretoras agora desempenham um papel direto na interrupção de fraudes. A empresa disse que continuará trabalhando com parceiros públicos e privados para bloquear fundos criminosos e proteger os usuários.
