A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) declarou que chegou a um acordo em seu processo contra o ex-CEO da Celsius, Alexander Mashinsky, que atualmente cumpre uma sentença de 12 anos de prisão.

Na quinta-feira, a CFTC anunciou que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York emitiu uma ordem de consentimento que proíbe Mashinsky de cometer futuras violações de disposições antifraude e também impõe proibições permanentes de negociação e registro.

Mashinsky foi preso em 2023 depois que promotores dos EUA alegaram que ele fraudou clientes e deturpou a lucratividade da Celsius. Ele se declarou culpado de uma acusação de fraude de commodities e uma acusação de fraude de valores mobiliários e foi posteriormente sentenciado a 12 anos de prisão e ordenado a pagar quase US$ 50 milhões em multas.

A Celsius operava como uma credora de criptomoedas que permitia aos clientes ganhar juros e obter empréstimos. A empresa pediu falência em 2022 e foi encerrada em 2024. Como parte da liquidação da Celsius, alguns fundos foram usados para criar uma nova empresa de mineração de bitcoin chamada Ionic Digital.

A CFTC processou a Celsius e Mashinsky em 2023 e afirmou que o ex-CEO fraudou clientes e deturpou a segurança da plataforma enquanto se envolvia em estratégias de investimento arriscadas.

A Securities and Exchange Commission (SEC) também processou a credora de criptomoedas e Mashinsky em 2023 por supostamente arrecadar bilhões por meio de vendas fraudulentas e não registradas de criptoativos, mentir repetidamente aos investidores sobre a situação financeira da Celsius e manipular o preço do CEL, o token nativo da empresa.

No mês passado, Mashinsky chegou a um acordo de US$ 10 milhões com a Federal Trade Commission (FTC) depois que a agência afirmou que Mashinsky e outros executivos da Celsius se envolveram em "atos ou práticas enganosas e desleais" na comercialização de serviços de empréstimo e custódia de criptoativos.