A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) resolveu sua ação de fiscalização de 2023 contra o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, banindo-o permanentemente de negociar em mercados regulados pela CFTC. 

A ordem de consentimento também impõe uma proibição permanente de registro na CFTC ao ex-fundador de cripto, e marca a conclusão do primeiro caso do regulador contra uma plataforma de empréstimo de ativos digitais, de acordo com seu comunicado de imprensa de 2023.

Mashinsky, que também atuou como CEO da Celsius, foi condenado a 12 anos de prisão após se declarar culpado de acusações de fraude de valores mobiliários e commodities relacionadas ao colapso de seu negócio de empréstimos, que pausou os saques e deixou os clientes sem acesso a depósitos no valor de bilhões de dólares.  

Pouco depois, a Celsius pediu falência ao tentar estabilizar seus negócios. Suas ações, no entanto, não tiveram sucesso, e os clientes acabaram perdendo mais de US$ 5 bilhões.

Além das acusações criminais resultantes de suas ações, Mashinsky enfrentou processos civis da SEC e da FTC, além da CFTC, alguns dos quais alegavam que ele roubou cerca de US$ 42 milhões de clientes.

No início deste ano, a Federal Trade Commission e Mashinsky chegaram a um acordo que reduziu uma sentença inicial de US$ 4,7 bilhões para apenas US$ 10 milhões, embora possa ser suspensa se o regulador descobrir que ele não divulgou materialmente os ativos. O acordo também proibiu Mashinsky permanentemente de trabalhar novamente no ecossistema de criptomoedas.

Em maio, pouco mais de um ano após sua condenação, Mashinsky entrou com um pedido manuscrito para anular sua sentença de 12 anos de prisão, citando ineficácia de representação legal e conflito de interesses devido ao envolvimento de seu escritório de advocacia com o co-fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, mais conhecido como SBF.

Mashinsky alega que foi SBF quem manipulou o token Celsius (CEL) de sua empresa e causou danos à sua empresa e a seus clientes. Bankman-Fried está cumprindo sua própria sentença de 25 anos de prisão por suas condenações por fraude ligadas à queda da FTX, e na semana passada perdeu uma tentativa de reverter sua sentença e condenação.