O Tribunal Distrital do Sul de Seul sentenciou o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anos de prisão pela queda da plataforma sul-coreana de depósito de criptoativos, cinco anos a menos do que o prazo solicitado pelos promotores.
A 11ª Divisão Criminal, presidida pelo Juiz Jang Chan, proferiu a decisão na tarde de quinta-feira, de acordo com o veículo local Newsis. O tribunal manteve apenas parte do caso original da promotoria e condenou Jeong em grande parte com base em um conjunto de acusações secundárias apresentadas posteriormente.
A razão foi processual, com os advogados de Jeong argumentando que uma busca e apreensão realizada na Gabia, a empresa que hospeda os servidores da Delio, havia sido ilegal, e o tribunal concordou. Os promotores não garantiram o direito da Delio de participar da busca e não entregaram uma lista do que foi apreendido, constatou o tribunal, decidindo que o banco de dados da plataforma e tudo o que dele derivava não possuía valor probatório.
Isso esvaziou a acusação, que havia acusado Jeong de defraudar aproximadamente 2.800 pessoas em cerca de 250 bilhões de wons, cerca de US$ 176 milhões, em criptoativos entre agosto de 2021 e junho de 2023. O que sobreviveu foi o caso de reserva, cobrindo cerca de 1.100 vítimas e aproximadamente 70 bilhões de wons, ou US$ 49 milhões, que os promotores adicionaram como seguro após a contestação das provas. Jeong foi absolvido em relação a outras 41 vítimas para as quais nenhuma prova foi apresentada.
Ele também foi condenado por registrar a Delio como provedor de serviços de ativos virtuais usando um relatório de uma empresa de contabilidade falsificado, que, segundo os promotores, superestimava suas participações em moedas em cerca de 47,6 bilhões de wons, aproximadamente US$ 34 milhões.
Jeong obteve sua licença de forma desonesta e tirou mais de 70 bilhões de won dos clientes, disse o tribunal. Ele havia promovido a Delio como um banco de criptoativos, embora não tivesse capacidade para administrá-lo, acrescentaram os juízes, e havia evadido a responsabilidade culpando a falência por sua falha em devolver os ativos dos clientes.
Em atenuação, o tribunal observou que eventos externos contribuíram para o colapso e que Jeong não tinha condenações anteriores que implicassem pena superior a uma multa.
O veredito estava originalmente previsto para 16 de julho, mas foi adiado depois que a equipe de Jeong levantou a questão das provas e o tribunal reabriu os argumentos. Os promotores então apresentaram as acusações secundárias mais restritas caso o material do servidor fosse excluído, o que de fato aconteceu.
A Delio oferecia juros altos sobre depósitos de Bitcoin, Ethereum e outros tokens, se promovendo como um banco de ativos digitais. Ela interrompeu as retiradas sem aviso em junho de 2023, suspendeu seu serviço em agosto após não conseguir a aprovação judicial para custos operacionais, incluindo hospedagem na web, e foi declarada falida em novembro de 2024.
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