O investigador de cripto e blockchain ZachXBT alega que a Circle, a emissora da stablecoin USDC, deveria ser mais eficaz no congelamento de fundos usados em atividades ilegais, de acordo com uma longa thread publicada no X na sexta-feira.
Em seu relatório, ZachXBT citou 15 casos envolvendo mais de US$ 420 milhões. O caso mais recente apontado pelo investigador online foi o exploit do Drift Protocol desta semana, avaliado em mais de US$ 280 milhões.
"O explorador usou CCTP para fazer a ponte de aproximadamente 232 milhões de USDC de Solana para Ethereum em mais de 100 transações durante seis horas consecutivas. Mais de 10 protocolos DeFi adicionais em todo o ecossistema Solana foram indiretamente impactados", disse ZachXBT. "Apesar de o atacante ter lavado fundos durante seis horas consecutivas através da própria ponte nativa da Circle, nenhum USDC foi congelado."
A empresa de análise de blockchain Elliptic disse ter identificado múltiplos indicadores que sugerem que a República Popular Democrática da Coreia está por trás do exploit do Drift.
A longa lista de incidentes de ZachXBT faz parte de uma alegação maior de que a Circle comercializa o USDC como uma alternativa mais segura, sediada nos EUA e mais regulamentada ao USDT da Tether.
"A Circle é uma empresa regulamentada que cumpre sanções, ordens de aplicação da lei e requisitos determinados por tribunais", disse um porta-voz ao The Block. "Congelamos ativos quando legalmente exigido, em conformidade com o estado de direito e com fortes proteções aos direitos e privacidade dos usuários. Este incidente [Drift] ressalta a necessidade de maior segurança compartilhada, responsabilidade e coordenação legal em todo o ecossistema de ativos digitais."
ZachXBT delineou vários outros casos, incluindo o exploit do Cetus Protocol de maio passado, avaliado em US$ 223 milhões, de acordo com o investigador online.
"O explorador usou CCTP para fazer a ponte de 61 milhões de USDC de Sui para Ethereum em mais de 60 transações durante 1,5 horas. Tanto a equipe Cetus quanto especialistas do setor privado solicitaram à Circle que congelasse o endereço do roubo", de acordo com ZachXBT. "A Circle colocou o endereço na lista negra um mês depois, depois que o USDC já havia sido convertido em ETH."
Como a segunda maior emissora de stablecoins do mundo, o USDC da Circle tem uma oferta circulante de mais de US$ 77 bilhões, de acordo com os dados de stablecoins do The Block.
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Assim como outros provedores de stablecoins, a Circle afirmou que regulamentações mais claras nos EUA poderiam acelerar a adoção e ajudar a posicionar as stablecoins atreladas ao USD como uma parte central do sistema financeiro.
"A Circle constrói bons produtos, e eu mesmo possuo USDC. Esta não é uma postagem sobre desejar que eles entrem em colapso", disse ZachXBT ao final. "Mas as decisões que tomaram em relação à conformidade tiveram consequências reais para pessoas reais ... O valor de mais de US$ 420 milhões contabiliza apenas os principais casos públicos. O valor real é provavelmente significativamente maior. Eles têm todas as ferramentas e recursos disponíveis para fazer melhor. Eles simplesmente não o fizeram ... Uma empresa pública regulamentada nos EUA deve aos seus usuários e à comunidade em geral fazer melhor do que isso."
No início deste ano, ZachXBT juntou-se à Paradigm, uma empresa de investimento em cripto focada em pesquisa, como consultor de resposta a incidentes.
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