Um júri federal condenou Japheth Dillman, cofundador da Block Bits Capital, por fraude eletrônica e conspiração, após promotores afirmarem que mais de 20 investidores perderam quase US$ 1 milhão em um fundo fraudulento de negociação de criptomoedas.
O Departamento de Justiça dos EUA informou em 24 de agosto que o residente de San Francisco, de 48 anos, foi considerado culpado após um julgamento de 10 dias perante o Juiz Distrital dos EUA Richard Seeborg, no Distrito Norte da Califórnia. Dillman permanece em liberdade sob fiança e está programado para ser sentenciado em 8 de dezembro.
As provas do tribunal mostraram que Dillman ajudou a levantar fundos para a Block Bits Capital entre junho de 2017 e agosto de 2018, fornecendo aos investidores informações falsas sobre a tecnologia de negociação e o desempenho do fundo. Os promotores disseram que Dillman e um co-conspirador promoveram um programa automatizado de negociação de criptomoedas chamado "Autotrader" como um produto completo e funcional.
O software deveria gerar retornos negociando ativos digitais automaticamente, mas Dillman sabia que o algoritmo não funcionava como representado, de acordo com as provas apresentadas no julgamento. O dinheiro dos investidores, portanto, não podia ser aplicado através da estratégia automatizada que os investidores haviam sido informados de que o fundo usaria.
Durante a captação de capital, Dillman e seus associados apresentaram a Block Bits Capital como um fundo capaz de gerar lucros através da negociação automatizada de criptomoedas, segundo o Departamento de Justiça. Os promotores disseram que as alegações continuaram mesmo sabendo que o Autotrader não estava funcionando.
Registros regulatórios anteriores fornecem mais detalhes sobre a tecnologia por trás dessas representações. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou em uma queixa civil de 2022 que a Block Bits nunca concluiu o bot de negociação e havia apenas financiado o trabalho de desenvolvimento inicial. Nenhuma versão funcional foi testada ou implementada, enquanto a negociação dos ativos do fundo era, em vez disso, realizada manualmente, disse o regulador.
De acordo com a queixa da SEC, Dillman e a Block Bits continuaram a fazer declarações sobre o bot em e-mails, materiais de oferta e comunicações promocionais, mesmo enquanto discussões internas reconheciam que a negociação automatizada não estava disponível. A agência alegou que Dillman disse aos investidores em 2017 que o sistema poderia realizar arbitragem entre várias exchanges de criptomoedas, apesar de o software permanecer inacabado.
Os promotores também disseram ao júri que os fundos dos investidores foram usados para outros fins que não a estratégia comercializada. Dillman e seu co-conspirador pagaram a si mesmos e colocaram dinheiro em empreendimentos especulativos de criptomoedas sem divulgar totalmente os riscos aos investidores, disse o DOJ.
Várias dessas posições produziram perdas substanciais, de acordo com as provas do julgamento. Mesmo com os investimentos perdendo dinheiro, Dillman disse falsamente aos investidores que as operações de negociação de criptomoedas da Block Bits estavam gerando lucros significativos, disseram os promotores.
A SEC havia acusado separadamente a Block Bits Capital, a Block Bits Capital GP I, Dillman e o cofundador David Mata em abril de 2022 por uma suposta oferta de valores mobiliários fraudulenta e não registrada. O regulador disse na época que mais de 20 investidores haviam fornecido quase US$ 1 milhão após receberem informações enganosas sobre o sistema de negociação automatizado do fundo e a forma como seu dinheiro seria gerenciado.
A condenação de Dillman segue vários casos federais recentes envolvendo empresas de investimento em criptomoedas acusadas de exagerar retornos ou usar indevidamente o dinheiro dos clientes.
Em junho, promotores federais acusaram um residente do Tennessee por um suposto esquema de investimento em criptomoedas de US$ 1,9 milhão operado através da Star Credit Holdings. As autoridades acusaram Misam Abidi de fazer alegações falsas sobre retornos, reservas e ativos sob gestão, enquanto direcionava mais de US$ 1,9 milhão para si e membros da família.
Os promotores disseram que a operação Star Credit arrecadou dinheiro de investidores em vários estados, com alguns fundos supostamente usados para pagar participantes anteriores e outros desviados de negociações legítimas. Abidi foi acusado de crimes incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e crimes fiscais. As acusações nesse caso permanecem alegações, a menos que provadas em tribunal.
Outro grande caso de investimento avançou em julho, quando Christopher Alexander Delgado, o CEO da Goliath Ventures, se declarou culpado de acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Os promotores disseram que os investidores transferiram pelo menos US$ 400 milhões para a Goliath Ventures após serem oferecidos retornos de pools de liquidez de criptomoedas.
Como crypto.news relatou anteriormente, Delgado admitiu responsabilidade por pelo menos US$ 250 milhões em perdas de investidores e concordou em entregar ativos, incluindo casas de luxo, veículos, relógios, joias e outras propriedades. Os promotores haviam acusado anteriormente a empresa de usar os fundos dos investidores para fazer pagamentos a outros participantes e financiar gastos pessoais.
O Departamento de Justiça também tem perseguido os ativos gerados por golpes internacionais de investimento em criptomoedas. Em julho, promotores federais buscaram o confisco de US$ 25 milhões em criptomoedas recuperadas através de cinco investigações envolvendo supostas redes de fraude que visavam vítimas nos Estados Unidos e no Canadá.
De acordo com as autoridades federais, os casos envolviam plataformas falsas de investimento em criptomoedas e golpes baseados em relacionamento usados para convencer as vítimas a transferir ativos digitais. O DOJ disse que os ativos apreendidos através de sua Força-Tarefa Scam Center ultrapassaram US$ 800 milhões no momento em que as ações de confisco foram anunciadas.
Após o veredicto do júri, Dillman enfrenta uma pena máxima estatutária de 20 anos de prisão federal e uma multa de até US$ 250.000 por cada acusação de condenação, de acordo com o Departamento de Justiça. As acusações cobrem fraude eletrônica sob 18 U.S.C. § 1343 e conspiração para cometer fraude eletrônica sob 18 U.S.C. § 1349.
As penalidades máximas não determinam a sentença que Dillman receberá. O Juiz Seeborg determinará a punição após considerar as diretrizes federais de sentença e os fatores estabelecidos pela lei de sentença dos EUA, disse o DOJ.
Sua audiência de sentença está marcada para 8 de dezembro às 9h30, perante Seeborg. Dillman permanecerá em liberdade sob fiança antes da audiência.
As agências federais envolvidas no caso incluíram o FBI e a Investigação Criminal do IRS, enquanto o Escritório Regional de San Francisco da SEC forneceu assistência. Os procuradores-assistentes dos EUA Christiaan Highsmith e Charles Bisesto estão processando o caso com o apoio de Kevin Costello, Lynette Dixon, Andy Ding e Royce Epperson, de acordo com o Departamento de Justiça.
