Um tribunal de Moscou transferiu o fundador da BitRiver, Igor Runets, da prisão domiciliar para a custódia preventiva, enquanto investigadores examinam uma suposta fraude envolvendo quase ₽1 bilhão.
O Tribunal Distrital de Zamoskvoretsky aprovou a mudança em 22 de julho e ordenou que Runets permanecesse sob custódia por dois meses. A nova acusação tornou-se pública em 29 de julho através de relatórios baseados em registros judiciais e fontes familiarizadas com a investigação.
Runets enfrenta uma acusação sob a Parte 4 do Artigo 159 do Código Penal Russo, que abrange fraude em escala especialmente grande. A acusação permanece uma alegação, e nenhum tribunal o considerou culpado.
De acordo com Pravo.ru, os investigadores alegam que a Fox Group, uma empresa controlada por Runets, assinou um contrato de fornecimento de equipamentos com a Infrastructure of Siberia em 2023. A Infrastructure of Siberia faz parte do grupo En+.
O contrato supostamente cobria mais de US$ 8 milhões em máquinas de mineração de criptomoedas. Os investigadores afirmam que o comprador transferiu mais de US$ 7,9 milhões como adiantamento e esperava a entrega em 32 dias. No entanto, os promotores alegam que o equipamento não foi entregue e o pagamento não foi devolvido.
A Forbes Rússia, citando RBC e materiais do caso, identificou as máquinas como unidades Antminer S19k Pro. O relatório afirmou que o comprador enviou uma demanda formal de entrega ou reembolso antes de cancelar o acordo.
Os investigadores alegam que Runets “não tinha a intenção de cumprir o contrato” e usou o dinheiro a seu critério. Essa versão reflete a posição da promotoria e não foi provada em julgamento.
A disputa se desenvolveu a partir de uma relação comercial anterior entre a BitRiver e a En+. Em novembro de 2020, as empresas anunciaram a criação da Bit+, uma joint venture destinada a operar instalações de mineração de criptomoedas usando energia hidrelétrica na região de Irkutsk, na Rússia.
Na época, um comunicado oficial da empresa En+ descrevia a BitRiver como a operadora do maior centro de dados da Rússia, oferecendo serviços de colocation para mineradores de Bitcoin. A En+ era responsável pelo fornecimento de eletricidade, enquanto a BitRiver gerenciava as operações de mineração.
No entanto, o relacionamento posteriormente levou a várias ações civis. Em abril de 2025, o Tribunal de Arbitragem da Região de Irkutsk teria ordenado à Fox Group que pagasse à Infrastructure of Siberia ₽954,4 milhões devido ao adiantamento contestado.
Reportagens anteriores sobre as reivindicações da En+ afirmavam que o tribunal também restringiu o acesso a alguns fundos e equipamentos durante a disputa.
Runets contestou a versão do requerente em maio de 2025. Ele disse que o equipamento “foi entregue” e afirmou que a Fox Group pretendia recorrer da decisão. Sua alegação conflita diretamente com a atual acusação investigativa de que as máquinas nunca chegaram.
A investigação criminal ocorre enquanto a BitRiver e empresas relacionadas enfrentam processos financeiros e de insolvência.
Notavelmente, a BitRiver enfrentou processos de falência por dívidas não pagas depois que credores apresentaram reivindicações ligadas a equipamentos, eletricidade e serviços de data center. O processo impôs restrições a várias contas e colocou a empresa sob revisão financeira supervisionada pelo tribunal.
A Forbes relatou que a Fox Group entrou em monitoramento de falência em fevereiro de 2026. Um tribunal teria iniciado processos de liquidação no final de maio depois que a Infrastructure of Siberia buscou o reembolso conectado ao contrato de equipamentos.
Runets já havia sido colocado sob prisão domiciliar no final de janeiro. Esse caso anterior dizia respeito a alegações de que entidades relacionadas à BitRiver ocultaram fundos que deveriam estar disponíveis para arrecadação de impostos. Os investigadores adicionaram posteriormente dois casos fiscais e combinaram vários assuntos em um processo mais amplo.
Espera-se que Runets permaneça em custódia preventiva por dois meses, a menos que um recurso altere a ordem do tribunal. Os investigadores podem usar esse período para examinar registros da empresa, documentação de equipamentos, transferências bancárias e depoimentos de pessoas conectadas à Fox Group e à En+.
Um tribunal de Moscou também congelou os interesses de propriedade de Runets na Fox Group e em várias entidades relacionadas à BitRiver em junho, de acordo com a Forbes. As restrições podem permanecer em vigor enquanto os investigadores examinam se os ativos da empresa estão relacionados à suposta infração.
A BitRiver permanece uma empresa de capital fechado, e não possui token publicamente negociado verificado ligado às suas operações. Portanto, nenhuma reação direta do mercado de cripto pode ser atribuída de forma confiável à detenção de Runets.
A empresa também permanece sujeita a sanções dos EUA. O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a BitRiver AG e dez subsidiárias russas em abril de 2022. O Tesouro afirmou que as empresas de mineração de criptomoedas poderiam ajudar a Rússia a monetizar seus recursos energéticos.
Em cobertura relacionada, a BitRiver afirmou anteriormente que a Rússia poderia ultrapassar os EUA na mineração de Bitcoin. Essa previsão foi uma alegação da empresa e não foi confirmada por dados independentes de mineração.
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