Usuários e funcionários da BitMart exigiram que a exchange de criptomoedas divulgasse suas reservas, explicasse as restrições de saque relatadas e publicasse um plano de reembolso até 19 de agosto, enquanto as perguntas sobre os fundos dos clientes e a compensação não paga aos funcionários continuam.
Uma declaração pública postada no X e endereçada ao fundador da BitMart, Sheldon Lee, e a Yi Li, afirmou que um grande número de usuários continuava impossibilitado de sacar seus ativos, enquanto alguns funcionários não haviam recebido o salário do mês anterior ou a compensação devida.
A declaração pedia que a BitMart fornecesse informações verificáveis sobre suas carteiras, ativos, passivos e reservas disponíveis para atender aos saques dos clientes. Também pedia que a exchange aceitasse o escrutínio independente de terceiros sobre os números, em vez de depender de declarações da empresa sobre sua posição financeira.
Em uma versão traduzida da declaração, o grupo pediu à BitMart para “divulgar as carteiras”, “divulgar os ativos”, “divulgar os passivos” e “divulgar as reservas utilizáveis reais”.
As exigências vêm semanas depois que a BitMart anunciou planos para encerrar sua plataforma de negociação após nove anos de operação. Em 26 de julho, a exchange disse que interromperia novos registros, depósitos e novas atividades de negociação, permitindo que os clientes sacassem fundos durante o processo de encerramento.
A BitMart disse na época que todos os serviços de negociação terminariam em 26 de agosto antes que a empresa encerrasse as operações em 31 de janeiro de 2027. A exchange atribuiu a decisão às suas condições operacionais, ao ambiente de mercado e à estratégia futura, sem identificar um evento financeiro ou operacional específico por trás do fechamento.
Além do pedido de informações sobre reservas, a carta aberta solicitou que a BitMart explicasse por que os usuários supostamente ainda não conseguiam concluir os saques normalmente e quando a gerência tomou conhecimento dos problemas pela primeira vez.
A declaração perguntou quem decidiu restringir os saques, quando a decisão foi tomada e se a BitMart continuou incentivando os clientes a depositar, negociar ou deixar ativos na plataforma depois que a gerência tomou conhecimento dos problemas de saque ou financiamento.
A BitMart já havia abordado reclamações separadas de saque antes de anunciar seu encerramento. Em uma declaração publicada em junho, a exchange disse que os relatos de usuários que não conseguiam sacar ou enfrentavam restrições de conta estavam principalmente conectados a controles de risco visando o que descreveu como um esquema organizado projetado para explorar subsídios de atividade da plataforma.
Após o anúncio de encerramento em julho, a BitMart disse que os saques permaneceriam disponíveis, mas poderiam estar sujeitos a verificações adicionais envolvendo verificação de identidade, dispositivos, endereços IP, destinos de saque, fontes de fundos e triagem de sanções. A exchange também alertou que um grande número de solicitações poderia aumentar os tempos de processamento.
A atual carta aberta contestou se o aviso de encerramento por si só abordava os problemas relatados por usuários e funcionários, argumentando que os clientes precisavam de uma prestação de contas dos ativos disponíveis para cobrir seus saldos.
Tais divulgações exigiriam informações além de uma lista de posses de carteira para estabelecer uma imagem completa das finanças de uma exchange. Um relatório de prova de reservas pode verificar as criptomoedas mantidas em carteiras identificadas em relação aos saldos dos clientes em um determinado momento, mas não necessariamente revela passivos off-chain, ativos emprestados ou outras obrigações.
Divulgações recentes de exchanges mostram como esses números podem ser apresentados. Em julho, o crypto.news relatou que os dados de reserva da Binance mostravam um aumento de 7.715 BTC nos saldos de Bitcoin dos clientes durante junho, com o relatório baseado em um instantâneo de 1º de julho. O mesmo relatório observou que os instantâneos de reserva não constituem auditorias financeiras completas.
A declaração da BitMart também buscou uma investigação sobre contas, empresas afiliadas, fundos fiduciários e outros arranjos que podem ter lidado com fundos conectados aos usuários.
Yi Li foi especificamente solicitada a explicar a origem e a propriedade dos fundos mantidos em contas supostamente associadas a ela. A carta aberta disse que materiais aguardando verificação adicional indicavam que contas ligadas a Li podem ter mantido ativos no valor de dezenas de milhões de dólares e mostravam registros de saques realizados em lotes.
A declaração não apresentou as informações não verificadas como prova de irregularidade e explicitamente disse que nenhuma caracterização criminal deveria ser aplicada a qualquer indivíduo antes que a evidência fosse estabelecida.
Em vez disso, os autores pediram a Li para confirmar se as contas existiam e, em caso afirmativo, identificar quem possuía os ativos, onde os fundos se originaram, por que entraram nas contas, para onde os saques foram enviados e se algum do dinheiro tinha conexão com os ativos dos clientes da BitMart.
“Se esses registros forem falsos, por favor, esclareçam publicamente”, dizia a declaração.
A carta aberta também se referiu a postagens em redes sociais mostrando compras de luxo associadas a Li, mas reconheceu que tais gastos não eram evidência de um crime. Seus autores argumentaram que as perguntas sobre a fonte dos fundos deveriam ser respondidas devido às alegações em torno das finanças da BitMart.
Quaisquer fundos potencialmente conectados aos ativos dos clientes deveriam ser rastreados através de contas, empresas e estruturas de propriedade, de acordo com a declaração, que pedia uma investigação independente das transações relevantes.
Os pagamentos aos funcionários formam uma parte separada das exigências, com a declaração alegando que alguns funcionários da BitMart não haviam recebido seus salários do mês anterior ou a compensação devida após a decisão da exchange de encerrar as operações.
Os autores argumentaram que os funcionários comuns não eram responsáveis pelas decisões sobre as finanças da empresa ou o encerramento e não deveriam arcar com perdas resultantes das decisões da gerência.
“Trabalho feito merece pagamento. A compensação devida deve ser paga”, dizia a declaração.
O fechamento da BitMart ocorreu depois que a exchange manteve uma presença considerável na negociação de criptomoedas. Relatórios anteriores em dezembro de 2025 descobriram que a BitMart mostrou maior profundidade do livro de ordens em mercados perpétuos de Bitcoin e Ethereum observados do que várias exchanges centralizadas concorrentes durante o período medido.
A exchange também sofreu uma grande violação de segurança anos antes de seu atual encerramento. Em dezembro de 2021, hackers comprometeram as carteiras quentes da BitMart e removeram aproximadamente US$ 196 milhões em ativos de criptomoedas, após o que a exchange disse que os clientes afetados seriam compensados.
A carta aberta estabeleceu 19 de agosto como prazo para a BitMart fornecer uma divulgação verificável de ativos e um plano detalhado de reembolso para os usuários.
De acordo com o plano solicitado, a BitMart divulgaria o valor dos ativos restantes e os passivos totais, estimaria quanto os clientes poderiam recuperar e explicaria a ordem em que os reembolsos seriam processados.
Os usuários também solicitaram datas para o início e a conclusão dos reembolsos, detalhes da parte responsável por supervisionar o processo e a confirmação de que a BitMart se submeteria a uma auditoria independente de terceiros.
As divulgações de reservas tornaram-se comuns entre as principais exchanges centralizadas, embora a abrangência dos relatórios difira entre as plataformas. Os relatórios de reservas de junho da Bybit e da OKX mostraram saldos de Bitcoin de clientes mais altos em ambas as exchanges, enquanto suas posses de USDT relatadas diminuíram. Os instantâneos forneceram informações sobre carteira e saldo do cliente, mas não estabeleceram as posições financeiras completas das empresas.
Para a BitMart, a carta aberta buscou uma divulgação especificamente ligada à sua capacidade de atender às reivindicações pendentes de clientes durante o encerramento, incluindo a quantidade de reservas utilizáveis e passivos restantes na plataforma.
Se a BitMart não fornecer uma resposta completa e verificável até 19 de agosto, os autores disseram que considerarão enviar materiais disponíveis, pistas de transação e outras evidências para agências de aplicação da lei, reguladores, advogados e organizações de mídia em múltiplas jurisdições.
A declaração também pediu que empresas de criptomoedas, figuras da indústria, pesquisadores e organizações de mídia acompanhem a disputa e apoiem o exame independente dos fluxos de fundos. Seus autores disseram que não estavam pedindo a terceiros para aceitar as alegações antecipadamente e, em vez disso, queriam que as evidências subjacentes fossem tornadas públicas.
“Se a gerência principal da BitMart acha que há algum mal-entendido nas perguntas acima, eles podem absolutamente abordá-las uma por uma com evidências públicas e verificáveis”, dizia a declaração.
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