O Tribunal Administrativo de Seul, na Coreia do Sul, concedeu à Bithumb um alívio temporário de uma suspensão de seis meses, permitindo que a exchange continue operando enquanto o caso prossegue.
De acordo com a Agência de Notícias Yonhap, a 2ª Divisão Administrativa do tribunal, sob o Juiz Gong Hyeon-jin, aprovou a suspensão na quinta-feira, paralisando a aplicação de uma sanção imposta pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU), um órgão de combate à lavagem de dinheiro subordinado à Comissão de Serviços Financeiros.
Os reguladores haviam emitido o aviso de suspensão em março, declarando que a Bithumb não cumpriu as obrigações de AML que exigiam a verificação adequada da identidade dos usuários. A penalidade visava novos clientes, restringindo depósitos e saques externos de criptomoedas, uma medida que teria limitado a atividade de integração de novos usuários se fosse aplicada.
A Unidade de Inteligência Financeira também impôs uma multa de 36,8 bilhões de wons, cerca de US$ 25 milhões, após identificar aproximadamente 6,65 milhões de casos em que as identidades dos usuários não foram verificadas adequadamente, de acordo com o The Korea Herald. Medidas disciplinares também foram direcionadas ao CEO Lee Jae-won como parte da mesma ação.
Documentos judiciais mostram que a Bithumb contestou tanto a suspensão quanto sua execução, apresentando um processo e um pedido de suspensão em 23 de março. A aplicação já havia sido suspensa durante a revisão judicial, e a decisão mais recente mantém as restrições em espera até que uma decisão final seja emitida, deixando as operações diárias inalteradas por enquanto.
Declarações da empresa citadas pela Yonhap indicaram que a suspensão poderia desacelerar o crescimento de novos usuários e impactar a atividade comercial, enquanto a FIU manteve que qualquer impacto na receita seria limitado. O pagamento da multa permanece pendente mais de quatro semanas após o prazo, apesar de um desconto de 20% para liquidação antecipada oferecido pelo regulador, conforme relatado pelo The Korea Herald.
“Planejamos apresentar fielmente nossa posição ao longo dos demais processos legais”, disse a Bithumb, de acordo com reportagens da mídia local.
O escrutínio regulatório se intensificou após uma série de problemas operacionais, incluindo um erro de pagamento em fevereiro que desencadeou investigações sobre os controles internos. Durante uma campanha promocional, a exchange distribuiu erroneamente 620.000 BTC teóricos em vez de 620.000 wons, um erro que resultou em créditos não intencionais atingindo carteiras externas.
De acordo com o veículo local Chosun Biz, a Bithumb recuperou cerca de 99,7% dos ativos, enquanto a parte restante foi tratada usando reservas da empresa depois que alguns usuários venderam os fundos. Desde então, foram iniciadas ações legais contra certos usuários que se recusaram a devolver os ativos, com pedidos de apreensão provisória apresentados para congelar os bens antes dos processos civis.
As autoridades responderam ao incidente apertando a supervisão em todo o setor. A Comissão de Serviços Financeiros orientou as exchanges a fortalecer o monitoramento em tempo real de grandes transações depois que uma inspeção de emergência identificou vulnerabilidades nos sistemas de liquidação automatizados.
Além dos desafios regulatórios, a Bithumb adiou seu cronograma planejado de oferta pública inicial para 2028, citando o escrutínio contínuo, enquanto as investigações do Serviço de Supervisão Financeira continuam a examinar as práticas de gestão de risco relacionadas ao erro de pagamento.
