A polícia sul-coreana indiciou o CEO da Bithumb, Lee Jae-won, como suspeito de suborno em uma investigação ligada a supostos favorecimentos na contratação do filho do legislador independente Kim Byung-kee.
A Yonhap informou em 11 de junho que a Unidade de Investigação de Crimes Públicos da Agência de Polícia Metropolitana de Seul está examinando se Lee ajudou a providenciar um emprego na Bithumb após um pedido de Kim.
O caso centra-se em alegações de que Kim pediu à Bithumb para contratar seu segundo filho. A polícia também está verificando se o legislador realizou posteriormente atividade parlamentar que possa ter beneficiado a exchange.
Investigadores teriam obtido uma declaração de um ex-assessor. A declaração alegava que Kim se encontrou com Lee em um restaurante em Mapo, Seul, em novembro de 2024, e apresentou o pedido de emprego durante o encontro.
Enquanto isso, Kim atuou na Comissão de Assuntos Políticos da Assembleia Nacional, que supervisiona a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul. A polícia está revisando se seu trabalho em questões de exchanges de criptomoedas tinha alguma ligação com o suposto pedido de contratação.
A Yonhap informou que os investigadores suspeitam que Kim se concentrou em "questões de monopólio" envolvendo a Dunamu, operadora da Upbit e uma grande rival da Bithumb. O relatório disse que a polícia está examinando se essas atividades estavam ligadas ao emprego de seu filho.
A investigação também cobre uma alegação de contratação separada. A polícia está verificando se Kim pediu à Bithumb para empregar um assessor que trabalhava em seu gabinete. Esse assessor teria ingressado na Bithumb em setembro do ano passado.
A polícia nomeou Lee como suspeito em um segundo mandado de busca executado em 8 de junho. A busca cobriu a sede da Bithumb em Gangnam-gu e outros locais.
Durante uma busca anterior em fevereiro, a polícia havia listado Kim como suspeito de suborno por suposto tratamento preferencial envolvendo seu filho. A Bithumb foi tratada como testemunha naquela fase.
Espera-se que os investigadores revisem os materiais apreendidos antes de interrogar as pessoas ligadas às contratações. A Yonhap disse que a polícia pode convocar o assessor e outros para perguntar sobre o processo de contratação e o que eles sabiam sobre os supostos pedidos.
O novo caso chega durante um ano difícil para a Bithumb. Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, reguladores sul-coreanos multaram a exchange em 36,8 bilhões de wons, cerca de US$ 24,5 milhões, após encontrar violações de combate à lavagem de dinheiro.
A Bithumb também enfrentou questões regulatórias após um erro interno em fevereiro que creditou brevemente usuários com saldos massivos de Bitcoin. Separadamente, como relatado anteriormente, a exchange posteriormente adiou seus planos de IPO para depois de 2028, enquanto fortalecia a contabilidade e os controles internos.
O caso de suborno permanece sob investigação. A polícia não anunciou as conclusões finais, e as alegações contra Lee, Kim e outros não foram comprovadas em tribunal.
BTC