Seis carteiras de Bitcoin há muito dormentes transferiram 553,59 BTC no valor de US$ 40,15 milhões após permanecerem inativas por períodos que variam de quase 12 anos a mais de 15 anos.
A Galaxy Research rastreou os seis movimentos de carteiras datadas de 2011, 2012 e 2014, embora os registros da blockchain não revelem quem controlava a maioria dos endereços ou por que os proprietários transferiram seus ativos.
Cinco transferências foram para endereços sem links conhecidos de exchanges, não oferecendo evidências on-chain de que o Bitcoin foi vendido. A transação final enviou 40 BTC para um endereço rotulado como Boerse Stuttgart Digital, um provedor alemão de custódia de cripto e infraestrutura de negociação.
A partir de 16 de agosto, a primeira carteira transferiu 8,54 BTC no bloco 962.770 após permanecer inativa desde 13 de junho de 2011. A Galaxy avaliou os ativos em cerca de US$ 538.000 no momento da movimentação, em comparação com um preço de aquisição estimado em torno de US$ 14 por moeda.
Usando a diferença entre os preços históricos e de transferência, os ativos tiveram um ganho de cerca de 461.981%. O valor representa um retorno não realizado, a menos que o proprietário tenha vendido as moedas, o que a transação blockchain não estabelece.
Dois dias depois, uma carteira, que esteve ativa pela última vez em 10 de agosto de 2012, transferiu 212 BTC no valor aproximado de US$ 13,66 milhões. O endereço carregava o rótulo “Noah Doe #1396 · Salomon Client Dusted”, conectando-o a um processo judicial em Nova York envolvendo milhares de endereços de Bitcoin dormentes.
Com um preço histórico estimado de US$ 12 por BTC, a posição de 212 BTC havia subido cerca de 557.640% quando foi movimentada. Nenhum rótulo público identificou o endereço recebedor como uma exchange ou plataforma de negociação.
Horas após a transação de 212 BTC, outro detentor inicial movimentou 10,74 BTC. As moedas permaneceram intocadas desde 17 de junho de 2011 e valiam cerca de US$ 692.000 no momento da transferência. Nenhum dos lados da transação tinha um rótulo de identidade pública.
A atividade de carteiras dormentes foi retomada em 22 de agosto, quando duas grandes transferências ocorreram em cerca de duas horas. Um endereço movimentou 150 BTC no valor de US$ 11,75 milhões após permanecer inativo desde 26 de dezembro de 2014.
A Galaxy rotulou a carteira como “Noah Doe #1680”, tornando-a o segundo endereço do grupo conectado ao caso de Nova York. Com base no preço do Bitcoin quando o endereço ficou inativo, os ativos haviam se valorizado em estimados 23.701%.
Mais tarde, em 22 de agosto, um cluster de três endereços datados de 2011 transferiu um total combinado de 132,31 BTC no bloco 963.519. A Galaxy avaliou a transação em aproximadamente US$ 10,37 milhões.
O endereço começando com “1EG5DvjR” movimentou Bitcoin avaliado em US$ 4,45 milhões, representando um ganho potencial de cerca de 629.068%. Um segundo endereço, começando com “1928FWqd”, transferiu aproximadamente US$ 404.000 em BTC após seu valor estimado subir 625.826%.
Um terceiro endereço, começando com “1EBzWeno”, foi responsável por US$ 5,51 milhões do total. A Galaxy calculou que os ativos haviam se valorizado em aproximadamente 807.639%, com base em um preço original estimado do Bitcoin de cerca de US$ 10.
Em 26 de agosto, a sexta carteira enviou 40 BTC no bloco 964.127 após permanecer inativa desde 28 de maio de 2012. A transação ocorreu às 10:54 UTC e direcionou os ativos para um endereço rotulado como Boerse Stuttgart Digital.
Embora o remetente permaneça não identificado, o destino torna este movimento diferente das outras cinco transferências, que foram para endereços sem rótulos de entidade pública. A transferência para um provedor de custódia não mostra por si só se o proprietário planejava vender, trocar de custodiante ou reorganizar os ativos.
A Galaxy estimou um custo base perto de US$ 5 por Bitcoin para a posição de 40 BTC. Ao preço de transferência, seu valor aumentou em aproximadamente 1.535.911%, o maior ganho percentual entre as seis carteiras.
Grandes movimentos de endereços antigos de Bitcoin ocorreram repetidamente em 2026. Em 20 de agosto, 28 carteiras dormentes transferiram 1.314,41 BTC no valor de US$ 94,03 milhões, incluindo 1.214,42 BTC de endereços criados em 2014.
Anteriormente, em julho, uma carteira separada transferiu 5.908 BTC no valor de cerca de US$ 383 milhões após mais de oito anos sem atividade. As moedas foram para um novo endereço, em vez de uma carteira de exchange publicamente rotulada.
Duas das seis carteiras mais recentes aparecem em um processo da Suprema Corte de Nova York movido por um autor pseudônimo identificado como Noah Doe e duas entidades de Wyoming.
O processo busca o controle de 39.069 endereços dormentes sob o Artigo 7-B da Lei de Propriedade Pessoal de Nova York, que abrange propriedade perdida. Os endereços visados supostamente detinham cerca de 3,7 milhões de BTC quando a queixa foi apresentada, incluindo carteiras associadas ao criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, e ao hacker da Mt. Gox.
De acordo com documentos divulgados por crypto.news, a Juíza da Suprema Corte de Nova York, Kathy J. King, suspendeu os procedimentos em junho e impediu os demandantes de buscar um julgamento à revelia antes de uma audiência agendada para julho.
Os demandantes enviaram pequenas transações de “dust” para milhares de endereços com mensagens destinadas a notificar seus controladores sobre a reivindicação. A Galaxy usa o termo “Salomon-dusted” para endereços que receberam os avisos, explicando os rótulos anexados a duas carteiras no grupo mais recente.
A atividade de carteiras nomeadas afetou o caso porque a queixa afirmava que os endereços que movimentassem fundos seriam removidos. Em julho, os demandantes retiraram 44 carteiras após elas se tornarem ativas após a apresentação do processo.
Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy, disse que os endereços removidos detinham 21.443 BTC quando o processo começou. Eles posteriormente movimentaram 46.334 BTC e detinham cerca de 3.097 BTC quando ele relatou a mudança.
“Cada um deles havia movimentado moedas on-chain desde que o caso foi arquivado”, disse Thorn em 8 de julho.
O advogado de M&A Ian R. Cohen e a Digital Chamber se opuseram à posição legal dos demandantes. Seus documentos argumentam que um endereço Bitcoin auto-custodiado não se torna abandonado apenas porque não registrou transações de saída por um longo período.
Preocupações separadas sobre a segurança de carteiras de hardware também levaram detentores de longo prazo a mover Bitcoin, embora nenhuma evidência pública conecte diretamente quatro das seis carteiras mais recentes a um dispositivo comprometido.
Uma falha de firmware que afetava certos dispositivos Coldcard levou invasores a reconstruir frases semente fracas e drenar Bitcoin a partir do final de julho. A Galaxy estimou no início de agosto que quatro ondas de ataque removeram cerca de 1.816 BTC de 5.294 endereços.
A Coinkite, fabricante da Coldcard, rastreou o problema até uma mudança de firmware introduzida em março de 2021. O erro enfraqueceu a aleatoriedade usada para criar sementes em alguns dispositivos, tornando as chaves privadas afetadas mais fáceis de calcular do que o pretendido.
Carteiras estabelecidas em 2011, 2012 ou 2014 são anteriores ao firmware Coldcard com falha, mas seus proprietários poderiam ter importado chaves mais antigas para dispositivos afetados em uma data posterior. Nenhum dado on-chain citado pela Galaxy confirma que tal migração ocorreu.
Para detentores nos EUA, simplesmente mover Bitcoin entre endereços sob o controle da mesma pessoa não cria uma alienação tributável. O Internal Revenue Service afirma que uma transferência entre carteiras, contas ou endereços pertencentes ao mesmo contribuinte não é um evento tributável, embora as taxas de rede pagas com criptomoeda possam envolver considerações separadas de manutenção de registros.
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