A Binance anunciou que deixará de processar transações envolvendo a HTX e outras 10 plataformas de cripto listadas a partir de 23 de agosto, devido à entrada em vigor de novas sanções e restrições regulatórias.
A Binance afirmou em um comunicado na sexta-feira que as restrições se aplicarão a Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, anteriormente Huobi, e EXMO. A corretora citou os recentes desenvolvimentos regulatórios para a decisão.
Transações envolvendo qualquer um dos provedores afetados poderão ser retidas para verificações de conformidade assim que suas respectivas restrições entrarem em vigor. A Binance disse que as carteiras também poderão enfrentar restrições enquanto as revisões estiverem em andamento.
Os usuários foram aconselhados a não enviar ativos direta ou indiretamente aos provedores listados após as datas de corte, uma vez que transações envolvendo-os poderiam desencadear ações de conformidade adicionais sob os termos da Binance.
O prazo de 23 de agosto abrange um grupo de corretoras e provedores de serviços de cripto que recentemente enfrentaram restrições relacionadas a sanções na Europa, incluindo HTX, EXMO, Rapira, BitPapa e Aifory.
Vários dos nomes se sobrepõem às mais recentes medidas de sanção da União Europeia contra a Rússia. O bloco adotou seu 21º pacote de sanções em 23 de julho, expandindo as restrições de transação contra instituições financeiras e serviços de cripto que as autoridades acusaram de ajudar a Rússia a contornar as sanções existentes.
Como noticiado anteriormente pelo crypto.news, a HTX foi incluída entre as plataformas de cripto abrangidas pelo pacote da UE, com restrições de transação programadas para começar em 23 de agosto. As medidas também cobrem EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto e Exnode, entre outros provedores.
A medida da UE contra a HTX está estruturada como uma proibição de transação, e não como um congelamento de ativos. Sob o pacote, pessoas e empresas da UE estão restritas a realizar transações diretas ou indiretas com os serviços cobertos assim que a medida entrar em vigor.
Autoridades da UE disseram que o pacote estendeu as restrições de transação a 14 plataformas de serviços relacionadas a cripto e introduziu um mecanismo que pode ser usado contra provedores em terceiros países quando as autoridades determinarem que estão ajudando a Rússia a evadir sanções. O Conselho também estendeu as proibições de transação a 33 instituições de crédito e financeiras russas adicionais.
O pacote de julho incluiu 218 listagens de indivíduos e entidades em áreas como serviços financeiros, energia e cadeias de suprimentos militares da Rússia. A Alta Representante da UE, Kaja Kallas, disse que as medidas cobriram mais de 100 bancos e operadores de cripto, bem como mais de 40 embarcações conectadas à frota clandestina da Rússia.
Antes da ação da UE, o governo do Reino Unido designou a Huobi Global S.A. em 26 de maio como parte das sanções visando redes financeiras e de cripto acusadas de ajudar a Rússia a evadir restrições.
As autoridades britânicas disseram ter “razões razoáveis para suspeitar” que a Huobi Global havia apoiado o governo russo ao fornecer serviços financeiros ou disponibilizar fundos e recursos econômicos à A7 LLC e à Garantex Europe OU. As medidas do Reino Unido incluíram um congelamento de ativos e restrições ao processamento de pagamentos, serviços bancários correspondentes, serviços fiduciários e serviços de internet.
A HTX inicialmente contestou o alcance da designação. A corretora argumentou que a Huobi Global S.A. era uma entidade legal separada e disse que sua corretora online e os fundos de clientes não foram afetados.
Em sua resposta na época, a HTX afirmou estar comprometida em cumprir as leis nas jurisdições onde opera e que se envolveria com as autoridades britânicas sobre a designação.
O Office of Financial Sanctions Implementation (Escritório de Implementação de Sanções Financeiras) do Reino Unido abordou a questão diretamente mais tarde, dizendo que considera a própria HTX sujeita às sanções financeiras do Reino Unido porque a corretora é propriedade da Huobi Global e, portanto, atende à condição de propriedade sob as regras de sanções contra a Rússia.
Essa clarificação seguiu o desafio anterior da HTX às sanções, quando a corretora manteve que a designação de maio se aplicava apenas à Huobi Global S.A. As autoridades britânicas haviam listado a HTX e a HTX Exchange entre os nomes conectados à empresa designada.
Empresas de análise de blockchain examinaram desde então a atividade ligada à corretora. Uma análise da Global Ledger citada em maio rastreou mais de US$ 7,6 bilhões em fluxos relacionados à Rússia através da HTX desde 2021, enquanto a TRM Labs identificou separadamente bilhões de dólares em transferências diretas on-chain entre a HTX e entidades posteriormente designadas pelo Reino Unido.
A HTX contestou as alegações ligadas à sua exposição a sanções e manteve que segue os requisitos regulatórios.
A verificação de sanções em torno da HTX atraiu mais atenção em julho depois que a TRM Labs disse que a corretora havia alterado repetidamente carteiras quentes e endereços de financiamento em TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana após a ação do Reino Unido.
De acordo com um relatório da TRM Labs de julho, alguns endereços permaneceram ativos por apenas algumas horas antes que a atividade se movesse para outro lugar, um padrão que a empresa de análise disse que poderia tornar a verificação estática de sanções menos eficaz.
Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM, disse que a HTX estava mudando as carteiras com frequência suficiente para que os sistemas de verificação construídos em listas fixas pudessem ter dificuldade em identificar rapidamente novos endereços ativos.
A HTX rejeitou essa interpretação. Um porta-voz disse que os movimentos de carteira eram operações de segurança de rotina usadas em toda a indústria de cripto e negou que as mudanças foram projetadas para evitar a verificação de sanções.
A mesma questão de sanções já havia afetado transações fora da HTX. A FixedFloat começou a revisar ou restringir algumas transferências com vínculos históricos com a Huobi após as medidas do Reino Unido, levantando questões de conformidade em torno de fundos que haviam passado por uma corretora antes que uma designação de sanções entrasse em vigor.
O aviso mais recente da Binance também lista provedores cujas restrições entraram em vigor antes de 23 de agosto.
A Shelbit e a Aban Tether Exchange foram colocadas sob as restrições de transação da Binance a partir de 7 de agosto, enquanto A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance Ltd seguiram em 13 de agosto.
A data de 7 de agosto coincidiu com as sanções do Tesouro dos EUA contra a Shelbit e a Aban Tether. O Office of Foreign Assets Control (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) acusou as duas plataformas de ajudar o Irã a mover cripto através de redes ligadas à evasão de sanções e ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
O Tesouro disse que endereços ligados ao IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão em cripto para endereços da Shelbit, enquanto carteiras ligadas à Shelbit transferiram mais de US$ 2 milhões para endereços controlados pelo IRGC. A Aban Tether foi separadamente acusada de processar milhões de dólares em transações envolvendo corretoras iranianas anteriormente sancionadas, incluindo Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex.
A ação de sanções dos EUA também cobriu o nacional iraniano Siavash Kayvanpour e empresas ligadas a ele na Geórgia, Polônia e Emirados Árabes Unidos. O Tesouro descreveu Kayvanpour como o operador de uma rede de empresas de fachada conectadas à Shelbit.
A Shelbit rejeitou as alegações de que participou conscientemente de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou evasão de sanções. Sua antiga administração disse que a empresa parou de aceitar novos clientes em dezembro de 2025 e concluiu o encerramento de seus clientes no mês seguinte.
A OFAC disse que a Aban Tether havia processado transações envolvendo várias corretoras iranianas anteriormente designadas e designou a plataforma por operar no setor financeiro do Irã.
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