A Binance forneceu a investigadores russos documentos de identidade e registos de transações de criptomoeda que foram posteriormente utilizados num caso de financiamento de terrorismo contra o especialista em TI russo Yuri Belenkiy, de acordo com uma investigação da Reuters de 17 de agosto.
Os registos incluíam, alegadamente, o endereço de Belenkiy, número de telefone, data de nascimento, passaporte e autorização de residência búlgara. As autoridades russas incorporaram detalhes das suas transações na Binance como prova para apoiar a acusação criminal.
Belenkiy, de 49 anos, é acusado de transferir mais de 700 dólares em criptomoeda para organizações ligadas ao exército ucraniano. Ele permanece detido na Rússia enquanto aguarda julgamento. Nem o seu advogado nem as autoridades russas responderam às perguntas da Reuters sobre o alegado papel da Binance.
Documentos revistos pela Reuters mostraram que o Comité de Investigação da Rússia enviou à Binance um pedido de histórico de transações de Belenkiy. A bolsa terá respondido com um ficheiro de dados confirmando que ele iniciou transferências para uma carteira de criptomoeda promovida pelo crítico exilado do Kremlin Arkady Babchenko.
Babchenko tinha publicado endereços de carteira enquanto angariava dinheiro para equipamento médico para soldados ucranianos. Os investigadores russos alegam que Belenkiy efetuou pagamentos entre janeiro de 2023 e março de 2024, na sequência desses apelos.
O Comité de Investigação também o acusou de enviar fundos para um grupo associado à Brigada Azov, que opera dentro da Guarda Nacional da Ucrânia. A Rússia designa Azov como uma organização terrorista. Outras jurisdições não partilham necessariamente a classificação de Moscovo.
A Reuters disse que analisou um esboço provisório do caso enviado ao gabinete do procurador-geral russo. O documento citava os registos de transações da Binance entre os fundamentos para apresentar acusações de financiamento de terrorismo.
O Primeiro Departamento, uma organização de apoio jurídico que assiste réus em casos russos politicamente sensíveis, obteve os documentos de um parente de Belenkiy. A Reuters disse que não conseguiu confirmar independentemente como a organização os recebeu.
A Binance recusou-se a discutir o pedido confidencial ou o caso individual de Belenkiy. A bolsa disse que coopera rotineiramente com os organismos de aplicação da lei sob as regras aplicáveis.
“Como outras instituições financeiras globais, cooperamos com pedidos de informação legais de autoridades policiais em todo o mundo, sujeitos aos requisitos legais, de privacidade e regulatórios aplicáveis”, disse a Binance.
A empresa acrescentou que não cria leis nacionais, não determina acusações criminais nem controla como os governos usam a informação em processos judiciais. A Binance disse que essas decisões competem às autoridades relevantes.
Uma página oficial da Binance instrui as agências policiais russas e bielorrussas a enviar pedidos para [email protected]. A Reuters informou que os investigadores russos receberam duas respostas desse endereço.
A página diz que a Binance fornece informações e apoio conforme exigido por lei. Não explica qual entidade da Binance lida com os pedidos russos, qual lei nacional rege cada divulgação ou como a bolsa avalia os pedidos que envolvem possíveis processos políticos.
A Binance anunciou em setembro de 2023 que sairia totalmente da Rússia através da sua venda à CommEX. A empresa disse que operar lá era incompatível com a sua estratégia de conformidade.
O seu anúncio oficial afirmava que a Binance não teria participação contínua nas receitas nem opção de recompra. A migração de clientes e o encerramento dos serviços russos deveriam levar até um ano.
O advogado Mike Bystrov disse à Reuters que a Binance não tinha obrigação de fornecer os registos porque havia saído da Rússia. A Binance contestou a sua interpretação, mas não disse qual lei exigia ou permitia a divulgação.
A comunicação contínua com os investigadores não demonstra por si só que a Binance retomou as operações comerciais na Rússia. As empresas podem reter registos históricos de clientes e responder a pedidos de informação após sair de um mercado. A base legal e os limites dessa cooperação permanecem questões centrais no caso de Belenkiy.
A CommEX mais tarde deixou de operar após adquirir o negócio local da Binance. Conforme noticiado anteriormente, a transição proposta tornou-se incerta quando o sucessor russo da Binance anunciou o seu encerramento.
Belenkiy possui um passaporte russo e uma autorização de residência búlgara. Bystrov disse que as proteções de privacidade da União Europeia poderiam aplicar-se se Belenkiy tivesse registado a sua conta Binance como residente da UE.
Sob essa interpretação, a transferência de informações pessoais para a Rússia poderia exigir salvaguardas rigorosas, pois a União Europeia não reconhece a Rússia como um país que oferece proteção de dados adequada. A avaliação legal dependeria do registo da conta de Belenkiy, da entidade da Binance que controla os seus dados e da autoridade utilizada para a transferência.
A Reuters não conseguiu estabelecer se ele se registou como residente búlgaro. O seu advogado não respondeu a essa pergunta, e a Binance não identificou a entidade que processou o pedido.
O Conselho Europeu de Proteção de Dados recusou-se a comentar o caso individual. Afirmou que a responsabilidade pela aplicação recai sobre as autoridades nacionais de proteção de dados. A Comissão Búlgara de Proteção de Dados Pessoais não respondeu às perguntas da Reuters sobre se alguma regra havia sido violada.
Bystrov disse que a Binance “poderia” ter tido a obrigação de não divulgar a informação sob a lei da UE, mas nenhum regulador ou tribunal chegou a essa conclusão.
Os documentos disponíveis dizem respeito apenas a Belenkiy. A Reuters não conseguiu determinar se a Binance identificou outras pessoas que doaram através das mesmas carteiras ou se as autoridades russas abriram casos relacionados usando dados da bolsa.
Belenkiy permanece detido aguardando julgamento. As autoridades russas não anunciaram uma data para o julgamento, enquanto o seu advogado não se manifestou publicamente sobre a exatidão das provas de transação ou a divulgação da Binance.
O tribunal criminal poderá examinar as transferências e outras provas quando os processos começarem. Qualquer inquérito GDPR seria separado e provavelmente exigiria que um regulador europeu estabelecesse onde a conta de Belenkiy foi registada e qual entidade da Binance controlava os seus registos.
A divulgação também aumenta o escrutínio sobre as operações de conformidade da Binance. Em notícias relacionadas, o CEO da Binance, Richard Teng, rejeitou alegações separadas sobre fraquezas nos controlos de sanções e disse que a bolsa trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo.
