A Bloomberg noticiou que uma entidade da Binance Austrália foi multada em massivos A$10 milhões (US$6,9 milhões) por ações que resultaram em milhões de dólares em perdas para os clientes da empresa.
O tribunal concluiu que uma entidade local que operava a Binance Australia Derivatives classificou incorretamente a maioria de seus clientes, levando-os a enormes perdas financeiras.
A matéria recentemente publicada pela Bloomberg revelou que a Binance Australia Derivatives, operada pela Oztures Trading Pty Ltd, falhou com mais de 85% de seus clientes locais. Todos esses usuários foram classificados incorretamente como clientes atacadistas entre julho de 2022 e abril de 2023.
Esse erro possibilitou que centenas de investidores e traders de varejo acessassem derivativos baseados em cripto de alto risco sem usar as medidas de segurança necessárias, de acordo com a legislação australiana, conforme alegado pelo tribunal.
The Australian court has imposed a A$10 million penalty on Binance Australia Derivatives https://t.co/vtTVOkmIcD
— Bloomberg (@business) March 27, 2026
A Binance admitiu que os erros mencionados expuseram quase 600 clientes a produtos de negociação de cripto de alto risco e complexos. Isso resultou em clientes perdendo A$8,66 milhões em perdas de negociação e aproximadamente A$4 milhões em taxas pagas pelas vítimas das falhas, de acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC).
O tribunal declarou que o problema ocorreu devido aos sistemas deficientes usados para o onboarding de clientes, bem como “supervisão de conformidade fraca e treinamento inadequado da equipe”.
O presidente da ASIC, Joe Longo, afirmou que não foi de forma alguma uma violação técnica, mas que causou diretamente A$12 milhões em perdas para os clientes da plataforma. O presidente também enfatizou que este caso servirá como um aviso crucial para as empresas globais de cripto que operam na Austrália atualmente.
A exchange Binance tem enfrentado constantemente o escrutínio regulatório nos últimos anos. Além disso, seu fundador e influenciador de cripto, Changpeng Zhao (CZ), deixou o cargo de CEO em novembro de 2023 e passou quatro meses na prisão, com a Binance pagando uma multa multibilionária.
Em 2025, CZ foi perdoado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e ele permanece como o maior acionista da Binance, influenciando a política e estratégia da empresa. A posição de CEO foi preenchida por um executivo sênior da Binance, Richard Teng.
A Binance tem sido levada a tribunal e perseguida por reguladores por falhas de conformidade e falta de licenças ao operar em certos países, e acusações de lavagem de dinheiro.
