Les autorités vietnamiennes ont placé en détention plusieurs suspects liés à ONUS, après avoir affirmé qu'ils avaient utilisé de fausses promotions et manipulé le trading de tokens pour détourner des fonds d'investisseurs via la plateforme crypto.
Le ministère de la Sécurité publique a déclaré jeudi que l'enquête visait un groupe accusé de vendre des tokens numériques via la plateforme Onus, en utilisant des promotions trompeuses et une activité de trading coordonnée pour attirer les utilisateurs. Les autorités affirment que le groupe a manipulé l'offre et la demande et ajusté les prix des tokens, présentant les actifs comme des opportunités d'investissement légitimes tout en conservant un contrôle centralisé sur leurs marchés.
Les enquêteurs ont nommé plusieurs suspects dans cette affaire, notamment Vuong Le Vinh Nhan, que Vemanti relie à XPLOR, la société mère singapourienne d'ONUS Pro ; Tran Quang Chien, identifié dans les rapports vietnamiens comme l'administrateur technique de l'échange ONUS ; et Ngo Thi Thao, directrice de HanaGold Jewelry JSC.
Les autorités ont déclaré que les suspects sont accusés d'avoir créé et promu des tokens, dont VNDC, ONUS et HNG, via la plateforme ONUS. La police affirme que ce stratagème a permis de lever des milliards de dollars auprès d'investisseurs. Cependant, les autorités n'ont pas fourni de détails sur l'étendue des pertes.
Cette affaire s'ajoute à l'examen minutieux des activités crypto au Vietnam, l'un des marchés d'actifs numériques de détail les plus actifs au monde.
Selon le ministère de la Sécurité publique, les arrestations font suite à une enquête multi-agences menée dans plusieurs villes, la police ayant convoqué plus de 140 personnes pour interrogatoire et saisi des preuves, dans le cadre d'un effort plus large visant à démanteler les opérations de fraude crypto à grande échelle.
Jeudi, Vemanti a déclaré avoir appris les inculpations de Nhan Vuong et Chien Tran par l'annonce du ministère et les médias vietnamiens, et avoir engagé un conseiller juridique américain pour évaluer la situation. Vemanti a identifié Vuong comme président de son conseil d'administration et Tran comme membre du conseil.
Article connexe : Un tribunal indien déclare « aucune affaire » contre les fondateurs de CoinDCX pour fraude à l'usurpation d'identité
La plateforme ONUS se présente comme un écosystème d'actifs numériques offrant des produits de trading, de staking et d'investissement, revendiquant plus de sept millions d'utilisateurs et un soutien de la société de technologie financière américaine Vemanti Group.
Son compte X officiel compte plus de 885 000 abonnés. Cependant, l'agrégateur de données de marché CoinMarketCap répertorie le token ONUS avec une capitalisation boursière auto-déclarée d'environ 25 millions de dollars, ce qui met en évidence un écart entre l'ampleur des pertes présumées et les métriques de tokens disponibles publiquement.
Onus n'a pas publié de déclaration officielle concernant la situation.
Cointelegraph a contacté Onus pour obtenir des commentaires, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication.
Dans une affaire distincte, le Bureau Central d'Investigation indien a déclaré jeudi avoir arrêté un suspect basé à Mumbai, accusé d'avoir aidé à trafiquer des victimes vers des camps d'escroquerie au Myanmar, où des individus auraient été forcés de mener des stratagèmes de fraude en ligne, y compris des escroqueries d'investissement crypto et des escroqueries sentimentales.
L'agence a déclaré que les victimes étaient attirées par des offres d'emploi en Thaïlande avant d'être détournées vers des centres d'escroquerie dans la région de Myawaddy au Myanmar, où elles étaient soumises à l'enfermement, à l'intimidation et aux abus tout en étant forcées de cibler des victimes à l'échelle mondiale.
Magazine : Les banques veulent gérer les exchanges crypto du Vietnam, le plan BTC de 70 millions de dollars de Boyaa : Asia Express
