Un soldat américain accusé jeudi d'avoir utilisé des renseignements militaires classifiés pour parier sur le renversement du président vénézuélien Nicolás Maduro n'a pas réussi à ouvrir un compte sur Kalshi en raison des procédures de vérification d'identité (KYC) de la plateforme, a appris Decrypt.

Bien que Gannon Ken Van Dyke aurait pu placer 13 paris sur des événements liés au Venezuela générant plus de 400 000 $ de profits sur Polymarket, l'homme de 38 ans n'a pas réussi à vérifier son identité auprès du principal rival de la firme, selon une personne proche du dossier.

Dans une plainte déposée par la CFTC, le régulateur a allégué que Van Dyke avait soumis une demande pour ouvrir un compte auprès d'un marché de prédiction non affilié à Polymarket, qui facilitait également les paris sur des événements liés au renversement de Maduro. Le régulateur a également affirmé que Van Dyke avait contacté le support client de la plateforme avant d'être rejeté.

Suite à un accord avec la CFTC en 2022, la plateforme internationale de Polymarket interdit officiellement aux personnes américaines de participer, utilisant le blocage d'IP pour assurer la conformité. Le DOJ a allégué dans sa plainte que Van Dyke, qui était stationné sur une base militaire en Caroline du Nord, avait utilisé un VPN pour accéder à Polymarket, en se faisant passer pour un utilisateur dans un pays étranger.

Alors que le DOJ et la CFTC avancent avec leurs affaires respectives, l'incapacité de Polymarket à empêcher les personnes américaines d'utiliser sa plateforme internationale sera probablement mise en évidence, selon Michael Weinstein, avocat spécialisé dans la défense pénale en col blanc chez Cole Schotz.

« La distinction entre le KYC d'une entreprise et celui d'une autre sera matérielle pour le gouvernement dans la poursuite de cette affaire », a-t-il déclaré à Decrypt. « Ils vont probablement aussi assigner à comparaître ses tentatives de réaliser la transaction avec celle qui a échoué. »

Les Américains ouvrant des comptes sur la plateforme américaine de Polymarket sont soumis aux procédures KYC ; cependant, les parieurs utilisant son équivalent international créent des comptes en utilisant uniquement une adresse e-mail ou en connectant un portefeuille crypto. Jeudi, la société a déclaré dans un post sur X avoir identifié la conduite de Van Dyke et avoir signalé l'affaire aux autorités, avec lesquelles elle a coopéré.

« L'arrestation d'aujourd'hui prouve que le système fonctionne », a ajouté la plateforme, soulignant les règles d'intégrité du marché renforcées pour lutter contre le délit d'initié publiées le mois dernier.

En ce qui concerne les activités de Polymarket, les plaintes soulèvent plus de questions que de réponses, selon Amanda Fischer, directrice des politiques et COO du groupe de réforme financière Better Markets, qui a été cheffe de cabinet de l'ancien président de la SEC, Gary Gensler.

« Il est curieux que la CFTC et le DOJ n'aient pas poursuivi Polymarket pour ne pas avoir interdit de manière appropriée l'accès à la plateforme aux parieurs américains », a-t-elle déclaré à Decrypt. « Cela devrait soulever des questions quant à la décision de Polymarket de lancer une plateforme domestique ici aux États-Unis. »

Dans une déclaration jeudi, le président de la CFTC, Mike Selig, a indiqué que le régulateur n'avait aucune patience pour la fraude, la manipulation et les délits d'initiés. Plus tôt ce mois-ci, il a également déclaré à Politico qu'il ne se concentrait pas sur les activités liées aux marchés de prédiction se déroulant à l'étranger.

« Il est important que nous ne nous concentrions pas sur la régulation par l'application de la loi et que nous ne nous lancions pas dans des chasses aux sorcières à l'étranger », a-t-il déclaré. « La chose la plus importante pour un régulateur de marché et mon objectif politique est d'établir des règles qui fonctionnent pour les Américains. »

Kalshi a refusé de commenter lorsqu'il a été contacté par Decrypt. Un porte-parole de Polymarket a renvoyé Decrypt à un post X du fondateur et PDG Shayne Coplan.

"Nous travaillons de manière proactive avec toutes les autorités compétentes sur toute activité suspecte sur notre marché", a déclaré Coplan. "Cela se produit constamment en coulisses, malgré ce que beaucoup sont amenés à croire."

Note de l'éditeur : Cette histoire a été mise à jour après publication pour inclure les commentaires de Polymarket.