Les procureurs fédéraux américains enquêtent pour déterminer si Binance a violé les sanctions contre l’Iran en ne stoppant pas certaines opérations de trading sur sa plateforme, a rapporté Bloomberg lundi, citant des personnes familières du dossier. Le bureau du procureur américain de Manhattan pilote l’enquête, la division criminelle du ministère de la Justice à Washington y participe également, et les autorités cherchent à savoir si la plateforme d’échange a sciemment laissé ces transactions se dérouler.

La nature exacte des transactions examinées n’était pas claire, et les enquêtes du ministère de la Justice peuvent se clore sans qu’aucune accusation ne soit portée. Les porte-parole du ministère et du bureau du procureur américain de Manhattan ont refusé de commenter.

« Nous appliquons une politique de tolérance zéro à l’égard des violations des sanctions », a déclaré Binance dans un communiqué, ajoutant coopérer avec les forces de l’ordre.

La plateforme d’échange a plaidé coupable il y a près de trois ans pour ne pas s’être conformée à la législation américaine en matière bancaire et de sanctions, a payé 4,3 milliards de dollars et a été placée sous la supervision de deux contrôleurs indépendants. Le cofondateur Changpeng Zhao a quitté son poste de directeur général, a purgé quatre mois de prison et a été gracié par le président Donald Trump l’an dernier.

Fortune a rapporté le 13 février que des enquêteurs internes avaient découvert que plus d’un milliard de dollars avaient transité par la plateforme vers des entités liées à l’Iran, avant d’être licenciés. Le Wall Street Journal a évoqué ces licenciements le 23 février, et le New York Times a estimé le même jour à 1,7 milliard de dollars la somme envoyée à des entités iraniennes. Le sénateur Richard Blumenthal a ouvert une enquête préliminaire dès le lendemain, exigeant des documents sur deux entités, Hexa Whale et Blessed Trust.

Binance a rejeté cette version dans une publication du 10 mars, affirmant que l’argent n’avait ni pris sa source ni pris fin sur sa plateforme et qu’au maximum 126,1 millions de dollars avaient atteint des portefeuilles liés à l’Iran après plusieurs sauts, dont au plus 24,1 millions de dollars vers des portefeuilles liés au CGRI. Selon l’entreprise, les liens avec l’Iran n’ont été identifiés qu’une fois l’enquête déjà lancée, et aucun employé n’a été licencié pour avoir signalé des préoccupations de conformité. Elle a par ailleurs indiqué à Blumenthal que son processus de conformité avait été efficace, et a poursuivi le Journal en justice à propos de ces informations.

Les deux entités mentionnées par Blumenthal sont réapparues la semaine dernière, lorsque les procureurs de Manhattan ont demandé la confiscation de 61 millions de dollars qui, selon eux, provenaient de ventes de pétrole iranien sur le marché noir et avaient été blanchis via Binance. Deux sociétés enregistrées à Hong Kong ont déformé la nature de leurs activités commerciales, ont déclaré les procureurs. Binance n’a pas été accusée d’actes répréhensibles dans cette affaire.

L’OFAC s’est octroyé en août le pouvoir de désigner toute personne étrangère opérant dans le secteur des actifs numériques en Iran, quel que soit son lieu d’implantation, dans le cadre de l’une des cinq déterminations sectorielles publiées sous une campagne que le Trésor appelle Operation Economic Outcast. Washington a sanctionné le 10 septembre des entreprises et des individus qu’il accuse de financer le Hezbollah et d’autres proxys iraniens.