Des grands jurys fédéraux américains ont inculpé 10 ressortissants étrangers liés à des teneurs de marché crypto pour avoir prétendument effectué du "wash trading" de cryptomonnaies afin de gonfler le volume et les prix des échanges.
Des dirigeants et employés de quatre sociétés crypto — Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian — ont été inculpés dans trois actes d'accusation pour avoir orchestré des stratagèmes de "pump and dump" (gonfler et larguer) qui ont causé des pertes à des investisseurs aux États-Unis et ailleurs, selon un communiqué publié lundi par les procureurs du district nord de Californie.
Trois accusés, dont deux directeurs généraux, ont été arrêtés l'année dernière et extradés de Singapour pour comparaître lundi devant un tribunal fédéral à Oakland, selon le communiqué.
Les procureurs ont allégué que les accusés avaient agi en tant que teneurs de marché illicites et effectué du "wash trading" pour créer une fausse apparence de volumes de transactions actifs et organiques pour certaines cryptomonnaies, attirant ainsi des investisseurs inconscients vers des cryptos surévaluées.
Les autorités ont saisi plus d'un million de dollars en cryptomonnaies à ce jour dans ces affaires, selon le communiqué. S'ils sont reconnus coupables, les accusés encourent jusqu'à 20 ans de prison et des amendes de 250 000 dollars pour chaque infraction.
Plusieurs accusés ont été amenés aux États-Unis pour faire face aux accusations. Lundi, Gleb Gora, un ressortissant russe de 24 ans et PDG de Vortex, a fait sa première comparution devant le tribunal d'Oakland après avoir été extradé de Singapour.
En août dernier, un jury fédéral a inculpé Gora et deux autres accusés de Vortex, Sergei Ryzhkov et Michael Vogel, de complot en vue de fraude électronique et de gonflage artificiel des prix des cryptos.
Les dirigeants de Contrarian et ressortissants indiens Manu Singh et Vasu Sharma ont également comparu devant le tribunal lundi, après leur extradition d'octobre depuis Singapour. Ils ont été inculpés de charges similaires à celles des employés de Vortex. Parmi les autres accusés figurent Kushagra Srivastava et Vasu Sharma de Contrarian, ainsi que Sabby Singh d'Antier.
Le communiqué de lundi a également noté que les employés de Gotbit, Antoine Tsao, Ian Sofronov et Nemanja Popov, ont été inculpés pour leur rôle dans la fraude présumée et le stratagème de wash trading. Tsao et Popov ont déjà plaidé coupable et ont été condamnés.
Précédemment, le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, a été condamné à huit mois de prison en juin 2025 après que les procureurs aient déclaré que le teneur de marché avait effectué des transactions de wash trading d'une valeur de plusieurs millions de dollars.
Avertissement : The Block est un média indépendant qui fournit des actualités, des recherches et des données. En novembre 2023, Foresight Ventures est un investisseur majoritaire de The Block. Foresight Ventures investit dans d'autres sociétés du secteur des cryptos. L'échange crypto Bitget est un LP principal pour Foresight Ventures. The Block continue d'opérer de manière indépendante pour fournir des informations objectives, percutantes et opportunes sur l'industrie crypto. Voici nos informations financières actuelles.
© 2026 The Block. Tous droits réservés. Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est pas offert ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
