Un grand jury fédéral dans l'Ohio a inculpé deux sociétés pharmaceutiques chinoises et six ressortissants chinois pour trafic présumé de précurseurs de fentanyl et blanchiment d'argent, la cryptomonnaie jouant un rôle central dans les flux de paiement.
L'acte d'accusation charge Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. et Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., ainsi que six individus, d'avoir fourni des précurseurs chimiques et des agents de coupe utilisés pour fabriquer du fentanyl, tout en demandant aux clients de payer via des portefeuilles crypto sous leur contrôle, selon un communiqué de mercredi.
L'affaire est menée dans le cadre de l'initiative "Operation Box Cutter" du FBI, visant à démanteler les réseaux internationaux de trafic de fentanyl. Trois des accusés ont également été inculpés pour tentative de soutien matériel à un cartel de la drogue mexicain désigné comme organisation terroriste étrangère.
Selon l'acte d'accusation, les entreprises auraient commercialisé et vendu des substances telles que la médétomidine, un tranquillisant animal utilisé pour diluer et augmenter le volume de fentanyl, à des trafiquants de drogue opérant aux États-Unis et à l'étranger. Cet "agent de coupe" peut augmenter le rendement d'un kilogramme de fentanyl d'au moins 20 fois, produisant des millions de doses de rue, selon le communiqué.
S'ils sont reconnus coupables, les accusés risquent des peines allant jusqu'à la prison à vie pour trafic de drogue et jusqu'à 20 ans pour blanchiment d'argent et accusations liées au terrorisme.
Les autorités ont déclaré que la cryptomonnaie était essentielle pour faciliter les transactions, les clients étant invités à envoyer des fonds vers des portefeuilles contrôlés par les accusés avant que les produits ne soient acheminés vers des institutions financières étrangères.
"Ce modèle de superposition commence par des stablecoins reçus à une adresse de collecte initiale qui sont ensuite fragmentés et transférés via une chaîne de portefeuilles de transit, puis convertis en monnaie fiduciaire à un point de sortie transfrontalier", a déclaré la recherche de TRM Labs dans un rapport de mercredi.
L'affaire met en évidence le rôle croissant des cryptos dans les chaînes d'approvisionnement illicites mondiales en matière de drogues. TRM a constaté qu'environ 97 % des fabricants de précurseurs de drogues basés en Chine acceptent les paiements en cryptos. Les afflux on-chain vers ces fournisseurs ont atteint 39,1 millions de dollars en 2025, contre 34,7 millions de dollars en 2024 et 30,9 millions de dollars en 2023.
L'acte d'accusation signale également un changement plus large dans l'application de la loi vers le ciblage de la chaîne d'approvisionnement en amont — y compris les fournisseurs étrangers, les facilitateurs de paiement et les détenteurs de portefeuilles crypto — plutôt que de se concentrer uniquement sur les opérateurs de cartels, a noté TRM.
"Nous nous attaquons à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de ces drogues mortelles, des cartels mexicains et des sociétés pharmaceutiques chinoises aux distributeurs de haut niveau dans nos rues du district sud de l'Ohio", a déclaré le procureur américain Dominick S. Gerace II dans le communiqué de mercredi.
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