Trois hommes au Royaume-Uni ont été condamnés à la prison pour avoir escroqué des victimes de plus de 4 millions de livres sterling (5,4 millions de dollars) en cryptomonnaie en se faisant passer pour des policiers et en les dirigeant vers de faux sites web, a annoncé jeudi la police métropolitaine. 

Selon un communiqué de la Met Police, le gang a incité huit victimes à visiter de faux sites web policiers convaincants, où ils ont volé les avoirs cryptographiques des victimes. Les fonds volés ont ensuite été blanchis via un réseau financier complexe.

Les enquêteurs ont lancé l'enquête en janvier 2025 après que des victimes ont signalé la fraude, utilisant les transactions blockchain, les communications, les dossiers financiers et les registres d'échange de cryptomonnaies pour identifier le groupe.

« Il s'agissait d'une enquête très complexe sur un groupe de manipulateurs calculatrices qui ont exploité la confiance des victimes en se faisant passer pour des policiers et ont dépensé l'argent d'autrui pour financer leurs modes de vie extravagants », a déclaré l'inspecteur détective Geoff Donoghue dans le communiqué. 

Les trois hommes ont été condamnés jeudi au tribunal de la Couronne de Southwark. Anthony Ikenwe, 29 ans, a reçu six ans pour complot en vue de commettre une fraude et cinq ans pour blanchiment d'argent. Hamza Bashir, 23 ans, a été condamné à trois ans et neuf mois pour complot en vue de commettre une fraude et trois ans pour blanchiment d'argent. Kevin Nwamma, 25 ans, a reçu six ans pour complot en vue de commettre une fraude et cinq ans pour blanchiment d'argent.

La police a déclaré que le trio a utilisé les fonds volés pour financer un style de vie somptueux, achetant des voitures, des vêtements de marque et des Rolex, bien que l'un des hommes ait un revenu annuel enregistré de seulement 444 livres sterling (597 dollars).

Les enquêteurs ont également retracé plus d'un million de livres sterling (1,34 million de dollars) en cryptomonnaies liées à des portefeuilles contrôlés par Ikenwe, et ont découvert environ 500 000 livres sterling (673 150 dollars) en espèces détenues dans un coffre-fort à Dubaï. Le groupe a également voyagé fréquemment, prenant des vacances vers des destinations telles que la Thaïlande, le Japon, Paris, Mykonos, les Maldives et les Seychelles.

« L'équipe de cryptomonnaie de la Met a minutieusement retracé des millions de livres sterling, combinant un large éventail de techniques d'enquête pour démanteler un réseau criminel important », a déclaré Donoghue.

Pendant ce temps, les autorités américaines intensifient également leurs efforts pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent dans le domaine des cryptomonnaies. Les procureurs ont déclaré jeudi qu'un grand jury fédéral avait inculpé Benjamin Paul Wiener, résident de Sioux Falls, de 29 chefs d'accusation liés à un présumé stratagème de fraude de 20 millions de dollars.